ดีเอสไอเรียกพยาน 10 ปากแจงปม “ไมมอนเดวิด มาร์เซียโน” นักธุรกิจอิสราเอลใช้คนไทยถือหุ้นแทน เข้าข่ายนอมินี ฮุบอสังหาฯชลบุรี-พัทยา ยันยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใคร พร้อมขยายผลเครือข่ายโยงธุรกิจอสังหาฯชลบุรี 14 บริษัท พร้อมเร่งขยายผลสอบปมสร้าง “ชาบัด เฮาส์”กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุด ในพื้นที่อำเภอ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค. โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บางละมุง และพัทยา พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอล ชื่อนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน มีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และรายการทรัพย์สินจำนวนมากภายในพื้นที่ภาคตะวันออก มีพฤติการณ์ใช้คนไทยที่เป็นพนักงานในสำนักงาน มาเป็นกรรมการแทน อาจเข้าข่ายเป็นนอมินี เป็นเหตุให้ดีเอสไอรับเรื่อง ดังกล่าวสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 135/2569 กรณี กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด กับพวก กระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ยังอยู่ ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน พยานวัตถุและ พยานเอกสารที่ตรวจยึดมาจากพื้นที่ตรวจค้น ก่อนเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกพยานให้บุคคลเข้าชี้แจงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้พิจารณาออกหมายเรียกพยานบุคคล 10 ราย ให้เข้าชี้แจงรายละเอียดสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชันแนล ลอว์แอนด์บิสซิเนส, บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด, บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยจะสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดำเนินการ เนื่องด้วยพบว่าหลายบริษัทก็เปิดมานานหลายปี ต้องแน่ชัดว่ามีการประกอบธุรกิจจริงหรือไม่คณะพนักงานสอบสวนคนเดิมเปิดเผยต่อว่า พยานทั้ง 10 ราย ประกอบไปด้วยคนที่ยืนยันได้ถึง กรณีการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเงินและบัญชีของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ได้ถึงลักษณะของธุรกิจ การดำเนินงานประกอบธุรกิจ วิธีการทำธุรกิจ แล้วจะได้นำไปตรวจสอบย้อนหลังในห้วงเวลาต่างๆว่า บริษัทกระทำการใดที่เข้าข่าย ความผิดหรือไม่ เพราะมีการทำธุรกิจมานาน พนักงานสอบสวนจะไม่ใช้วิธีหว่านแห สอบสวนเอาผิด ต้องย้ำ ว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานเอกสารตามที่พยานมอบไว้ให้ จึงยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกบุคคล เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หรือดำเนินคดีกับกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งนี้ หากมีประเด็นเพิ่มเติมจากการสอบปากคำพยานทั้ง 10 รายนี้ อาจมีการออกหมายเรียกพยานรายอื่นเข้าให้ข้อมูลตามลำดับ ส่วนกรณีของ นายแรบไบ โยเซฟ ไชม์ แคนเทอร์ ผู้นำชุมชนชาวยิว พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน เพราะต้องประเมินจากพยานหลักฐานและคำให้การของพยาน เพื่อดูในส่วนของความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง “ชาบัด เฮ้าส์” ในจังหวัดต่างๆ อาทิ มีเครือข่ายนายโยเซฟ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง “ชาบัด เฮ้าส์” ใน จ.ภูเก็ต หรือไม่ เพื่อดูว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม่ หากมีองค์ประกอบเข้าข่ายตามบัญชีแนบท้ายกฎหมายดีเอสไอ จะได้ดำเนินการเสนออธิบดีดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษต่อไปมีรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มชาวอิสราเอลที่เกี่ยวข้อง กับนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน กรรมการบริหาร บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด พบว่า มีเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด ชลบุรี อย่างน้อย 14 บริษัทอ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่
