ตำรวจไซเบอร์รวบแก๊งบัญชีม้า 6 คน เครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK1688” หลังตรวจสอบพบเว็บพนันมีสมาชิกร่วม 1 หมื่นคน เงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน แบ่งหน้าที่กัน ทำงานเป็นระบบ เปิดบัญชีม้ารับเงินกับลูกค้า ยักย้ายถ่ายเทเพื่อฟอกเงินผ่านอีก 18 บัญชี นำเงินซื้อเหรียญคริปโตมูลค่ากว่า 59 ล้านบาท เพื่อให้ยากต่อการติดตาม ตร.เร่งขยายผล ติดตามผู้ต้องหาอีก 12 คนตำรวจรวบแก๊งบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันรายนี้ เปิดเผยเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มี.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง รองจเรตำรวจฯ ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK 1688” ใช้บัญชีม้ารับโอนเงินฟอกผ่านคริปโตเคอร์เรนซี พบมียอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทพล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ตรวจสอบพบเว็บไซต์ “BANKKOK1688” มียอดสมาชิกกว่า 1 หมื่นรายเปิดมานานกว่า 1 ปี ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 200ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สลอต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคารา และพนันอื่นๆอีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในรูปแบบอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถแจ้งถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงมีแอดมินของเว็บไซต์ช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ เช่น กรณีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร การทำธุรกรรมทางการเงิน การให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ของเว็บไซต์ดังกล่าวต่อมา พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 พ.ต.ท.สุภารัตน์ คำอินทร์ รอง ผกก. พร้อมชุดสืบสวนตรวจสอบพบว่า เครือข่ายเว็บพนันรายนี้แบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ ใช้บัญชีม้ารับโอนเงินเข้าจากลูกค้า โอนเงินจ่ายคืนลูกค้าหน้าเว็บ และบัญชีสำหรับยักย้ายถ่ายเทเพื่อฟอกเงินผ่านไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 บัญชี ในลักษณะปกปิดอำพรางเส้นทางการเงินหลังจากทราบผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิด รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการทั้งหมด 18 ราย ติดตามจับกุมแล้ว 6 คน ประกอบด้วย นายคิรินทร์ จันทร์หอม อายุ 30 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายภาณุพล เงากระจ่าง อายุ 20 ปี เจ้าของบัญชีรับจ่ายโอนหน้าเว็บ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.เบญจวรรณ พงษ์ละคร อายุ 40 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงินที่กรุงเทพฯ นาย เชาวฤทธิ์ แสงสุข อายุ 43 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงินที่ จ.ชัยนาท นายชัยอนันต์ หัสดี อายุ 19 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ ที่ จ.เพชรบุรี และนายศิวรา ศิริกระจาย อายุ 27 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ที่ จ.สระแก้วสอบสวนนายคิรินทร์ 1 ในกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญเป็นบัญชีปลายทางพบข้อมูลว่า เปิดบัญชีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub) เพื่อแลกกับค่าตอบแทน เข้ากระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) ด้วยการสแกนใบหน้า ก่อนนำบัญชีธนาคารพร้อมโทรศัพท์มือถือส่งมอบให้เพื่อนชาวกัมพูชาไปใช้งาน จากนั้นบัญชีดังกล่าวถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากเว็บพนัน เพื่อนำไปซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีในมูลค่า 59 ล้านบาท ก่อนที่จะโอนต่อไปยังกระดานเทรดต่างประเทศ (Binance) เพื่อแปรสภาพทรัพย์สินหรือในลักษณะเป็นการฟอกเงินให้ยากต่อการติดตามขณะที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 6 คนแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงินอ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่
