“ดีเอสไอ” ยังเดินเครื่องสอบสวนคดีแชร์ฟอเร็กซ์-3ดี ทั้งในส่วนคดีโกงเงินแชร์และแปรสภาพ ทรัพย์สินที่ได้จากการโกง เข้าข่ายคดีฟอกเงิน ในส่วนคดีฟอกเงินฟอเร็กซ์-3ดี ภาค 2 ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีก 8 คน หลังตรวจสอบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องมีคนดังทั้ง “ฟิล์ม-รัฐภูมิ” และ “ดีเจเพชรจ้า” รวมอยู่ด้วย ส่วนคดีฟอเร็กซ์-3 ดี ภาค 4 โกงเงินแชร์ ดีเอสไอออกหมายเรียก “กระปุก-พัชรา” แฟนสาวของ “กระทิง-ขุนณรงค์” พร้อมคนในครอบครัวรวม 3 คนมาให้ปากคำ เพราะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวพันนายอภิรักษ์ โกฎธิ ตัวการใหญ่ แต่เบื้องต้นให้มาในฐานะพยานเพื่อตอบข้อสงสัยของพนักงานสอบสวนดีเอสไอกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ สอบสวนคดีพิเศษที่ 11/2566 มีผู้กล่าวหานายขุนณรงค์ หรือกระทิง ประเทศรัตน์ นักแสดงชื่อดัง ร่วมกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 2527 ชักชวนผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D (ฟอเร็กซ์ 3 ดี) และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) นำเงินมาลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ เสนอผลตอบแทนร้อยละ 60-80 จากผลกำไรที่ได้จากการเทรด พร้อมประกันเงินต้นร้อยละ 100 ถือเป็นการดำเนินคดีฟอเร็กซ์-3 ดี ภาค 4 จากการสอบสวนพบบุคคลใกล้ชิดนายขุนณรงค์ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหาตัวการใหญ่และเชื่อมโยงบริษัทมีดี เพย์ จำกัด นิติบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 เป็นคดีฟอเร็กซ์-3 ดี ภาค 1 และยังมีความสัมพันธ์กับนายนิโก โวคูคา ผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีคดีพิเศษที่ 60/2564 คดีฟอเร็กซ์-3 ดี ภาค 2 ร.ต.ท.เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ฐานะรับผิดชอบสำนวนรายงาน พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เห็นชอบออกหมายเรียกบุคคลใกล้ชิดนายขุนณรงค์อีก 3 คน เข้าให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริงฐานะพยานความคืบหน้าจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ก.ค. พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เผยว่า กรณีออกหมายเรียกพยาน น.ส.พัชรา หรือกระปุก ทับทอง แฟนสาวของนายขุนณรงค์ หรือกระทิง ประเทศรัตน์ และครอบครัวรวม 3 คน มีกำหนดนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 ดังนี้ น.ส.พัชรา นัดหมายวันที่ 4 ส.ค.เวลา 09.00 น. บิดา น.ส.พัชรา นัดหมายวันที่ 3 ส.ค.เวลา 09.00 น. พี่ชาย น.ส.พัชรา นัดหมายวันที่ 7 ส.ค.เวลา 09.00 น. ถ้าทั้งหมดจะประสานขอเลื่อนหมายเรียก สามารถแจ้งมายังพนักงานสอบสวนได้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่า มีบุคคลใดแจ้งขอเลื่อนหมายเรียกพยานส่วนพฤติการณ์พนักงานสอบสวนพบว่า กระปุก และญาติมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ อดีตผู้บริหารฟอเร็กซ์-3 ดี ผู้ต้องหาคนสำคัญที่อยู่ระหว่างจำคุก รวมถึงพบเส้นทางเงินเกี่ยวข้องกับบริษัทมี ดี เพย์ (บริษัทลูกข่ายฟอเร็กซ์-3 ดี) เป็นเหตุให้ออกหมายเรียกพยาน พ.ต.ต.วรณันระบุว่า เนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บุคคล 3 รายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดในคดีก่อนหน้า ทั้งนายอภิรักษ์ โกฎธิ และบริษัทมี ดี เพย์ ต้องการสอบถามข้อเท็จจริง อาจเป็นการทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายก็เป็นได้ ฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่แสวงหา ข้อเท็จจริง ให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆ อาทิ สอบถามว่ายอดเงินที่ปรากฏระหว่างบุคคลทั้งสามและผู้กระทำผิดคดีฟอเร็กซ์-3 ดี เป็นธุรกรรมอะไร รวมถึงสอบถามกระปุกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในฟอเร็กซ์-3 ดี ไล่สอบประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความเป็นธรรมในฐานะพยานพ.ต.ต.วรณันระบุอีกว่า ขอยืนยันว่าการเรียกสอบปากคำในฐานะพยานครั้งนี้ เป็นส่วนที่ต้องการสอบถามในเรื่องรายละเอียดและข้อเท็จจริง ยังไม่ได้เป็นการชี้นำว่า เจ้าตัวมีความผิดหรือไม่ ต้องรับฟังข้อเท็จจริงก่อน อีกทั้งเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบว่า ทั้งสามคนมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทฟอเร็กซ์-3 ดี หรือไม่ อันดับแรกพนักงานสอบสวนขอเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินและที่มาของเส้นทางการเงินเหล่านี้ก่อน ถัดไปจึงค่อยเข้าสู่การขยายผล ส่วนวันนัดหมายสอบปากคำ พนักงานสอบสวนจะแจ้งให้ทั้ง 3 คนรับทราบประเด็นว่า ดีเอสไอพบข้อมูลการสอบสวนอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทั้งหมดอธิบายถึงที่มาที่ไป ถ้าหลังจากนั้นประสงค์ขอยื่นเป็นหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมอีกทำได้เช่นกันต่อมาเวลา 13.00 น. พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการคดีฟอเร็กซ์-3 ดี ภาค 2 ว่า ส่วนหมายเรียกพยานทั้งหมด 8 คน ในคดีฟอกเงินภาค 2 (ภาคแรกคดีฟอกเงิน อาทิ นายปราปต์ปฎล สุวรรณบาง นักแสดงชื่อดัง พบว่า ในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้องอีก 1 คน นัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค. ส่วนอีก 1 คน เป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯอาคารบี ชั้น 8 พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่า เหตุใดจึงทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ อาจสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะพิจารณาพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมในฐานะพยาน อีกทั้งต้องดูว่า กรณีเงินของนายอภิรักษ์และธุรกิจฟอเร็กซ์-3 ดี มีการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้แล้วเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 คน เป็นเงินที่ทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร“ความแตกต่างระหว่างคดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงินคือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์อาจอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวนโดยรู้หรือควรรู้ว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่และหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงินจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์ แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์โอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้” พ.ต.ต.วรณันขยายความผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดังที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกมาให้ปากคำนั้นคือ นายรัฐภูมิ หรือฟิล์ม โตคงทรัพย์ และดีเจชื่อดัง นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือดีเจเพชรจ้า นอกจากนี้ ยังมีญาติของนายรามา หรือเมฆ รัศมีรามา สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ นอกจากนี้แฟนเก่าของนายเมฆ-รามา ก็มีเส้นทางการเงินพัวพันกับบริษัทมี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ โกฎธิ ด้วย
