กองปราบปรามเร่งคลี่ปมคดีร้านทองชมพู (บ้วนหลี) ฟอกเงินยา เสพติด เรียกสอบเจ้าของร้านทอง จ.กาญจนบุรี หลังพบเส้นทางการเงินเกี่ยวพัน แจงเป็นเงินค่าซื้อขายทองกับร้านทองในประเทศพม่า แต่ลูกค้าสั่งซื้อครั้งละจำนวนมาก ส่งต่อให้ร้านทองชมพู (บ้วนหลี) ที่ร้านใหญ่กว่าแต่ส่งใบเสร็จรับเงินผ่านตน กินเปอร์เซ็นต์แค่บาทละ 30-50 บาท อ้างไม่เกี่ยวขบวนการฟอกเงินยาเสพติด แฉ 1 ใน 5 เครือข่ายยาเสพติดที่เส้นทางการเงินเกี่ยวข้อง มีเครือข่ายยาเสพติด “แม็ก-มิกส์” แฝดทมิฬ นักค้ายาเสพติดรายใหญ่พื้นที่ภาคกลางที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญรวมอยู่ด้วยกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 กองบัญชาการ และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน ปราบปราม” สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการตรวจค้น 12 จุด ทั้งในพื้นที่ กทม. จ.ตรัง จ.พังงา และ จ.ระนอง ควบคุมตัวผู้ต้องหา 10 คน มีทั้งประธานและกรรมการบริหาร บจก.ชมพู (บ้วนหลี) ประกอบกิจการค้าส่งทองรูปพรรณย่านวังบูรพา ตามความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากพบพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้เครือข่ายยาเสพติด “ดาวเรือง” ตรวจสอบเบื้องต้นพบผลประกอบการช่วง 5 ปีหลังสูงขึ้นผิดปกติถึง 3 พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่านอกจากห้างทองดังกล่าวแล้ว ยังมีร้านทองทั้งในพื้นที่เยาวราช และหลายจังหวัดเกี่ยวข้องด้วย อยู่ระหว่างสืบสวนเพื่อทลายเครือข่ายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าจากกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มิ.ย. พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. กล่าวถึงขบวนการยาเสพติดฟอกเงินผ่านร้านทองที่กองปราบปรามจับกุมว่า คดีนี้สั่งการให้ พ.ต.อ.วีิระชัย ขุนไชยแก้ว ผกก.6 บก.ป.สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดทุกราย ทั้งนี้ กองปราบเริ่มเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยของขบวนการยาเสพติดนี้ตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้ว จากนั้น ให้สืบสวนสอบสวนเรื่อยมา จนสุดท้ายสามารถจับกุม ผู้ต้องหาขบวนการนี้ได้เกือบทั้งหมด โดยประสานกับ ปปง.ร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ร่วมขบวนการต่างๆว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากชุดคลี่คลายคดีขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัท บจก.ชมพู (บ้วนหลี) อย่างละเอียดพบว่า นอกจากจะรับฟอกเงิน ให้เครือข่ายยาเสพติดดาวเรืองแล้ว ยังรับฟอกเงินให้กับนายทุนยาเสพติดรายใหญ่อื่นๆอีก 5 เครือข่าย 1 ใน 5 เป็นเครือข่ายยาเสพติด “แม็ก-มิกส์” แฝด ทมิฬนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ หลังพบว่าเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนายสุทธิชัย ไกรกวี และบัญชีนายทิพากร พงษ์ไทย นายหน้าคนกลางที่รับเป็นธุระจัดการฟอกเงินให้เครือข่ายยาเสพติดต่างๆทั่วประเทศ ก่อนที่ทั้งคู่จะโอนเงินไปที่ร้านทองใน จ.กาญจนบุรีแล้วโอนต่อไปยัง บจก.ชมพู (บ้วนหลี) ปลายทาง เจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจสอบนายสุทธิชัยและนายทิพากรพบว่า เปิดบัญชีธนาคารไว้ใช้สำหรับทำธุรกรรมฟอกเงิน 16 บัญชี มียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ นายสุทธิชัยและนายทิพากร ก่อนตำรวจ บช.ปส.จะนำกำลังเข้าจับกุมเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. พร้อมตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 100 บัญชีจากบ้านพักของผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารต่างๆของนายสุทธิชัยและนายทิพากรแล้ว ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพบว่า มีความเชื่อมโยงไปถึง น.ส.ศรีนวล ไทยใหญ่ (ไม่ทราบสัญชาติ) อีกหนึ่งขบวนการยาเสพติดข้ามชาติ ที่เคยทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัทชมพู (บ้วนหลี) จำกัด ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ภายหลังเจ้าหน้าที่พบว่า ร้านทอง ใน จ.กาญจนบุรี มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของขบวนการฟอกเงินของ บจก.ชมพู (บ้วนหลี) กับนายทุนยาเสพติดแล้ว จึงติดต่อให้เจ้าของร้านทองใน จ.กาญจนบุรี เข้าให้ข้อมูล เบื้องต้นให้การว่า ยอดเงินที่รับโอนมาจากนายสุทธิชัยและนายทิพากรเป็นเงินจากลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านทองชาวพม่า ที่สั่งซื้อทองคำแท่งมาที่ร้านตน แต่ทองคำที่ลูกค้าต้องการมีปริมาณค่อนข้างมาก จึงติดต่อไปที่ร้านทองชมพู (บ้วนหลี) เพราะเป็นร้านใหญ่ เพื่อสั่งซื้อทอง ก่อนให้ลูกค้าโอนเงินโดยตรงไปที่ร้านทองชมพู (บ้วนหลี) แต่ให้ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ตน เพื่อส่งต่อให้กับร้านทองชมพู (บ้วนหลี) ไปตรวจสอบยอดเงิน เนื่องจากมีหลายบัญชีจึงไม่ทราบรายละเอียด เมื่อโอนเงินครบแล้วถึงไปรับทองด้วยตัวเอง โดยให้ร้านทองชมพู (บ้วนหลี) ออกใบเสร็จเป็นชื่อ MI CHO CHO THAE ลูกค้า ที่เป็นเจ้าของร้านทองชาวพม่า เมื่อรับทองคำแท่งแล้วลูกค้าชาวพม่าจะให้ลูกน้องมารับทองคำแท่งที่ร้าน คิดเงินค่าติดต่อสั่งซื้อทองคำแท่งจากลูกค้าชาวพม่าเพิ่มบาทละ 30-50 บาทแยกโอนมาให้ต่างหากด้าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า คดีนี้ถือเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ดังนั้น ต้องใช้กำลังหลายหน่วยงานมาร่วมกันทำงาน เนื่องจากเมื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่า เหตุเกิดในหลายพื้นที่ ดังที่ตนเคยพูดไปก่อนหน้านี้ ดังนั้นเบื้องต้น เหตุอยู่ในพื้นที่ใดให้พื้นที่นั้นดำเนินการไป ตามขั้นตอน หากเหตุเกิดซ้ำซ้อนหลายพื้นที่ต้องมีการประสานกันทำงาน ประเด็นนี้ไม่ต้องห่วงทุกหน่วยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ ส่วนข้อหาฟอกเงินจะนำข้อมูลทั้งหมดให้ ปปง.ดำเนินการต่อไป ส่วนความคืบหน้าของคดี ขณะนี้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับขบวนการทั้งหมด ส่วนกรณีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม บางส่วนรับสารภาพ บางส่วนให้การภาคเสธ เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา ว่ากันที่พยานหลักฐาน
