สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีอำนาจตามกฎหมายหลายฉบับ หนึ่งในนั้นมีมาตรการ PEP (Politically Exposed Persons) กำหนดนิยาม “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” เพื่อบังคับใช้กับบุคคลเหล่านี้ เช่น นักการเมือง ศาล องค์กรอิสระ ทหาร ตำรวจ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาตินับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีอานุภาพป้องกันคอร์รัปชัน เคยถูกนำมาใช้ในปี 2556 โดยกำหนดให้สถาบันการเงินและธุรกิจเสี่ยงต่อการทำผิดฐานฟอกเงิน เช่น ร้านเพชรพลอย ร้านค้าทองคำ ร้านค้าของเก่า ต้องตรวจสอบพฤติกรรมการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หากพบกรณีต้องสงสัยให้รายงานต่อ ปปง.ทันทีทำให้ชี้เป้าได้ว่ารัฐมนตรี หรือข้าราชการ โอนเงินเข้าอออกธนาคารนำไปลงทุน ซื้อขายทรัพย์สินที่ไหน เมื่อใช้ควบคู่กับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ ป.ป.ช.และกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษี ซึ่งนายมานะ นิมิตมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ ACT มั่นใจว่าจะทำให้การจับคนโกงมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้นแม้เป็นเงินได้มาจากธุรกิจสีเทา เงินนอกระบบ นิยมจ่ายเป็นเงินสดเลี่ยงการถูกตรวจสอบ ก็จำเป็นต้องนำเข้าบัญชีธนาคารก่อนโอนข้ามประเทศ โอนกระจายไปให้ผู้อื่นเป็นทอดๆในประเทศ ฉะนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตฯ ซื้อทองคำ สุดท้ายเมื่อเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านี้เป็นเงินสดย่อมต้องนำเข้าบัญชีธนาคารอยู่ดีข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานการเงิน สามารถสืบสาวเส้นทางของเงิน ตรวจสอบย้อนหลัง เป็นหลักฐานดำเนินคดีฟอกเงินและอาญาได้ แต่ปรากฏช่วงปี 2563 มีคำสั่งลึกลับของผู้มีอำนาจลบถ้อยคำบางคำในประกาศบางฉบับของ ปปง.ออกไป ทำให้สถาบันการเงินไม่ต้องสอบ PEP ที่เป็นคนไทย ล็อกเป้าตรวจสอบเฉพาะคนต่างชาติภายใต้ข้อสังเกตระหว่างปี 2556-2563 ที่มีกฎเหล็กอยู่ ไม่ปรากฏมีผู้กระทำผิดกฎหมายฟอกเงินถูกจับกุม คงเป็นเพราะมีมาตรการนี้ แต่เมื่อผู้มีอำนาจจงใจทำให้กฎหมายมีช่องโหว่ ไม่กำหนดให้ชัดว่าบุคคลใดบ้างต้องถูกตรวจสอบ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่กล้าตรวจสอบคนในรัฐบาล ทำให้ผู้ที่มีตำแหน่งได้ประโยชน์ คอร์รัปชันถึงเบ่งบานแต่ล่าสุดมีคนที่ชำนาญเข้าใจกลไกนี้ พบข้อพิรุธ จึงยื่นให้ ACT เชิญนักธุรกิจ นักกฎหมาย ช่วยตรวจสอบจึงเห็นช่องโหว่ที่ถูกแก้ไข ACT จึงร้องเรียนต่อกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาฯ และประสาน ปปง.เพื่ออุดช่องโหว่ โดยให้คำมั่นกับ ACT ว่าพร้อมทำให้ถูกต้องภายในกลางปี 2568 เพื่อเป็นเครื่องมือปราบโกง.คลิกอ่านคอลัมน์ “บทบรรณาธิการ” เพิ่มเติม
