“ดีเอสไอ” เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวน ขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมือง “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” สส.บัญชีรายชื่อ ปชน. และอดีตดารา“ฟิล์ม-รัฐภูมิ” ยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง แต่เปิดการสอบสวนมา 6 เดือนแล้ว แจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง 14 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 28 ล้านบาท ยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ และมีเอกสิทธิ์ สส. ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ ด้าน “ภาวุธ” แจงผ่านเฟซบุ๊กทันควัน หลังดีเอสไอแถลงข่าว ยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุน จากการตรวจสอบเบื้องต้น เงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทอง และงานนั้นขาดทุนด้วย ประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ สส.ความคืบหน้ากรณีดีเอสไอสอบสวนนักการเมืองดัง และอดีตดาราเกี่ยวพันขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มีผู้เสียหายกว่า 500 คน ความเสียหายหลายพันล้านบาท เปิดเผยขึ้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. และผู้แทนจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวความคืบหน้าปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาท และทรัพย์สินหลายรายการ มีนักการเมืองและดาราเกี่ยวข้องพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ กล่าวว่า การสืบสวนสอบสวนกรณีเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นโบรกเกอร์ชักชวนให้ลงทุนเพื่อส่วนต่าง พบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มโบรกเกอร์เปิดเว็บเพจให้ลงทุน 4 บริษัท เป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน 2.กลุ่มบริษัทชักชวนลงทุน ให้คำแนะนำ หรือใช้วิธีสอนเทรด เมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุนแล้วจะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ หรือซื้อขายกับโบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกัน และ 3.กลุ่มเพย์เมนต์ (Payment) หรือบริษัทรับส่งเงิน ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ต่อมาดีเอสไอบูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญา 24 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร ตรวจยึดหลักฐานและทรัพย์สินรวมมูลค่า 65,270,000 บาท ความเสียหายหลายพันล้านบาทพ.ต.ต.ยุทธนากล่าวอีกว่า สำหรับเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นเงินกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์โอนไป อาจโอนผ่านนิติบุคคลอีก 2 ทอด แล้วค่อยเข้าสู่บัญชีบุคคล จำนวนที่พบ 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวมประมาณ 28 ล้านบาท แต่เราพร้อมให้โอกาส บุคคลนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา ระหว่างนี้ทยอยออกหมายเรียกบุคคลอื่นไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ออกหมายเรียกนายภาวุธ เพราะท่านเป็น สส.อยู่ในสมัยประชุมมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง หากหมดสมัยประชุมอาจมีหนังสือเชิญมาให้ข้อมูล ความสำคัญคือ เราตรวจค้น รวบรวมพยานหลักฐานไว้จำนวนมาก ทั้งเอกสาร เส้นทางการเงิน และรอมาให้คำตอบชี้แจง ส่วนนายภาวุธมีแนวโน้มเชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์หรือไม่ ขอให้ได้ความชัดเจนจากพยานหลักฐานก่อน ส่วนนายรัฐภูมิ หรือฟิล์ม โตคงทรัพย์ อดีตดาราดัง อยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ ทำให้ทั้งคู่ยังไม่มีความเชื่อมโยงกันในเส้นทางการเงินและอยู่กันคนละกลุ่ม“เราเริ่มสืบสวนเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ได้มีเป้าหมายกับบุคคลใด ส่วนประเด็นเรื่องการเมือง ขอชี้แจงว่าไม่มี เรารู้เพียงแค่ว่าพยานหลักฐานไปถึงใครเราจะเรียกมาสืบสวนสอบสวนและให้ความเป็นธรรม คราวนี้อยู่ในสมัยประชุมสภา ท่านมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง เราเลยไม่สามารถเรียกมาให้ถ้อยคำได้ แต่ถ้าเจ้าตัวยินยอมมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็สามารถมาได้หากสละเอกสิทธิ์ สส. เราพร้อมให้ความเป็นธรรม ยืนยันว่าไม่มีใบสั่งทางการเมืองแน่นอน หลังจากนี้เราจะทยอยเรียกบุคคล และรอรับการประสานงานที่คนใดพร้อมเข้าให้ข้อมูล” อธิบดีดีเอสไอกล่าวด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี กล่าวว่า คดีนี้เป็นกรณีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ เราสืบสวนมา 6 เดือน จากแก๊งสแกมเมอร์และเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงสืบสวนจากเส้นทางการเงิน เส้นทางการเงินของผู้เสียหายและผู้เล่นพนันออนไลน์ที่โอนเงินในรูปแบบต่างๆ ปรากฏว่าการโอนเงินเชื่อมโยงกับเพย์เมนต์ (Payment) หลายแห่ง ทั้งถูกและผิดกฎหมาย และสุ่มเสี่ยง มีเงินจำนวนมากหลายล้านบาทในเส้นทางการเงิน ทำให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศสนใจ ประสานธนาคารแห่งประเทศไทยจนได้คำยืนยันว่า ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการฟอเร็กซ์ดำเนินการในลักษณะการเทรด เพราะอาจมีการกล่าวหาเรื่องการจดทะเบียนในต่างประเทศ“แนวทางการสืบสวนสอบสวนแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1.บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด 2.ไอบี (IB) คือ การชักชวนในรูปแบบต่างๆ สอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทำอย่างไรให้เทรดได้ การกระทำอาจเป็นไปในทิศทางไม่ได้บอกตรงๆว่าได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ แต่แสดงทรัพย์สินเงินทองของผู้ชักชวนว่า เป็นคนมีฐานะ ได้เงินจากการเทรดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้าไปเทรดมากขึ้น 3.กลุ่มเพย์เมนต์ (Payment) คือ บริษัทและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เส้นทางการเงินจากโบรกเกอร์ต่างๆไหลผ่านระบบเพย์เมนต์ไปสู่เรื่องเงินดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ทำให้เงินที่เทรดไปยากที่จะบอกได้ว่าปลายทางอยู่ไหน ทำให้ที่ผ่านมาเวลาเราดำเนินคดีการเทรด แต่มักประสบปัญหาเพราะเงินที่ถูกโอนไปยังประเทศอื่น” ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกล่าวร.ต.อ.เขมชาติกล่าวอีกว่า กรณีเคลือบแคลงสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง ขอเรียนว่าในเส้นทางการเงินที่ตรวจพบจากบริษัท ALPFX มีความเชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์ค ดิจิทัล โอนเงินไปยังบุคคลที่เป็นนักการเมืองคือนายภาวุธประมาณ 28 ล้านบาท (วันที่ 18 ก.ค.67) โอนมาครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงินจะบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือเป็นคนผิด เรายินดีรับฟังคำชี้แจงและข้อมูลจากทุกด้าน ส่วนกรณีดารา เนื่องด้วยนายรัฐภูมิ หรือฟิล์ม คือคนที่เคย ขับเคลื่อนงานในบริษัทอีเทอร์เวลธ์ จำกัด ที่ผู้เสียหายเคยมาร้องเรียนบริษัท HFM : HF Markets (SV) Ltd และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ อีกทั้งเราตรวจสอบการจดทะเบียนบริษัทสปาร์ค ดิจิทัล ที่รับโอนเงินมาจากบริษัท ALPFX สถานที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันในพื้นที่รัชดาภิเษก ยืนยันว่าที่สืบสวนสอบสวนมาไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันหรือสั่งการด้าน พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท.กล่าวว่า ประสานข้อมูลผู้เสียหายกับดีเอสไอ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องพบว่าในส่วนการแจ้งความผ่านระบบ Thaipolice Online มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการหลอกลงทุนการเทรดหุ้นผ่านบริษัท 2 แห่ง ตามชาร์ตของดีเอสไอ ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความในระบบ 65 เคสไอดี มีบัญชีม้า 1,000 บัญชี ความเสียหายรวม 100 ล้านบาท เป็นลักษณะเดียวกับการหลอกลงทุนในแพลตฟอร์ม หรือ QRC Global (บริษัทคิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด) ที่หลอกต่อเนื่องอยู่ และข้อมูลต่างๆที่ดีเอสไอนำเสนอ เราจะนำไปตรวจสอบหาผู้เสียหายเชิงลึกมากกว่านี้จากบริษัทที่ดีเอสไอให้ข้อมูล เพื่อขยายผลติดตามยึดทรัพย์สินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายต่อไปเวลา 15.10 น. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า “จากการเเถลงโดย DSI เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2569 เวลา 11.00 น. ผมขอชี้แจงดังนี้ ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง ผมเคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินออนไลน์ และ Technology Provider อีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจหลากหลายประเภท ลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ อย่างไรก็ดี ก่อนเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ ผมได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึง ผมไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้ เนื่องจากผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน 28 ล้านบาท ที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของผม ผมขอชี้แจงดังนี้ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผมเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งการลงทุนทองคำนี้ เหมือนการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ เป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุน เงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมในกรณีนี้ คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำ โดยเมื่อผมฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขาย ย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้ง แต่ในท้ายที่สุดในกรณีนี้ผมขาดทุน และหยุดการลงทุนไปนานแล้ว ยันไม่มีส่วนกับกระบวนการชักชวนหลอกลงทุนแต่อย่างไรก็ตามผมยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน 28 ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนี้มาจากช่วงเวลาใดแน่ชัด และมาจากบัญชีใด เนื่องจากผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง หาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม ผมพร้อมที่นำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไป ขณะนี้เรื่องส่วนตัวของผมกำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นที่สงสัยของสังคม ผมขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุน หรือสแกมเมอร์ หรือการพนันออนไลน์ใดๆ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของ สส. และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมต่อไป”อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่
