ชุดสืบสวน บก.ปอท.จับมือ อสส. และ ปปง. ทลายแก๊งไฮบริดสแกมข้ามชาติชาวจีน ลุยค้น 30 จุด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการยันอุดรธานี อายัดบ้านหรูราคากว่า 50 ล้านบาท 12 หลังในหมู่บ้านดังย่านกรุงเทพกรีฑา พร้อมทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนมาก มูลค่าเกือบพันล้านบาท รวบ 9 ผู้ต้องหาทั้งคนไทย จีน และเมียนมา รวมทั้งนางแบบสาวชื่อดัง “กีกี้ แม็กซิม” หลังพบเส้นทางการเงินเกี่ยวพัน แจงแก๊งนี้มีคนไทยเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินแทน โอนเงินจากการหลอกลวงหลายรูปแบบ ทั้งลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี โรแมนซ์สแกม คอลเซ็นเตอร์ และฟอกเงิน ล่าหัวหน้าใหญ่ชาวจีนคอยสั่งการอยู่ต่างประเทศตำรวจสอบสวนกลาง จับมือเจ้าหน้าที่ ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ระดมกำลังกว่า 200 นาย เปิดปฏิบัติการค้น 30 จุด ทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีน ตุ๋นลงทุนคริปโต เคอร์เรนซี โรแมนซ์สแกม และฟอกเงิน ตรวจยึดบ้าน รถหรู และทรัพย์สินมูลค่าเกือบพันล้าน เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 30 ส.ค. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.สั่งการให้ พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท.และ พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ป. บก.ปอศ. ปปง. และพนักงานอัยการกว่า 200 นาย เข้าตรวจค้นเป้าหมาย เพื่อจับกุมและยึดอายัดทรัพย์สินแก๊งคนร้ายชาวจีนร่วมกับคนไทยและชาวต่างชาติอื่น ตั้งแก๊งหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โรแมนซ์สแกม คอลเซ็นเตอร์ และฟอกเงิน นำหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 30 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ และ จ.อุดรธานีสำหรับเป้าหมายหลักที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในหมู่บ้านนันทวัน พระราม 9-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ อายัดบ้านพักหรูราคาหลังละประมาณ 50 ล้านบาท รวม 12 หลังไว้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูอีก 3 แห่งย่านเดียวกัน ประกอบด้วยหมู่บ้านเบลล์ แกรนด์ พระราม 9 หมู่บ้านแกรนด์ บางกอกบูเลอวาร์ด พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา และหมู่บ้านวีเว่ พระราม 9 ที่เชื่อว่า บ้านหรูราคาแพงระยับทั้งหมดใช้เงินที่ได้จากการกระทำความผิดซื้อไว้ผ่านบริษัทกฎหมายที่มีผู้ต้องหาชาวจีนเป็นเจ้าของ ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเข้าค้นบริษัทกฎหมายที่มีข้อมูลว่าเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินของกลุ่มคนร้ายด้วยเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นบริษัทที่รับฟอกเงินให้แก๊งคนร้ายชาวจีนแก๊งนี้ โดยมีคนไทยเป็นตัวเชื่อมและให้ความช่วยเหลือในการเปิดบริษัทนอมินีการเข้าตรวจค้นจับกุมและอายัดทรัพย์สินในครั้งนี้ ชุดสืบสวนยังมีเป้าหมายจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดตามหมายจับทั้งหมด 14 หมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตามหมายจับได้ทั้งหมด 9 คน ในจำนวนนี้มี น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม นางแบบสาวชื่อดังรวมอยู่ด้วย หลังการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบพบเส้นทางการเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาโยงไปถึง รวมมูลค่าการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก ทั้งบ้าน รถหรู และทรัพย์สินอื่นๆได้รวมมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาทด้าน พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. กล่าวว่า คดีนี้ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมสืบสวนขยายผลจับกุมแก๊งคนร้ายที่เป็นแก๊งโรแมนซ์สแกมและคอลเซ็นเตอร์ หรือที่เรียกว่า ไฮบริดสแกม เอาเงินที่หลอกลวงคนไทยมาฟอกในระบบบริษัทที่มีคนไทยเป็นนอมินี นำไปซื้อบ้านและครอบครองที่ดินในประเทศไทย บ้านเป้าหมายที่ตรวจค้นทั้งหมดมีเส้นสายการเงินและความสัมพันธ์กันชัดเจน ขบวนการนี้ไม่สามารถเติบโตในประเทศไทยได้ หากไม่มีคนไทยเข้าไปร่วมด้วยการเปิดบัญชีม้าและเป็นนอมินีของบริษัทบริหารการเงิน“นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงกับแก๊งผู้กระทำความผิดที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย สำหรับเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นทั้งคนไทย คนจีน และคนเมียนมารวม 9 คน ทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตัวเป็นบุคคลอื่น ข้อหาฟอกเงิน และข้อหาสำคัญคือ ข้อหาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ขอฝากเตือนคนไทยอย่าเห็นแก่เงินเล็กน้อยในการเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติ เพราะมันไม่คุ้มเนื่องจากต้องถูกดำเนินคดีเทียบเท่ากับตัวการที่กระทำความผิดด้วย สำหรับรายละเอียดผลการจับกุม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. จะร่วมกับ ปปง. และ อสส. แถลงข่าววันที่ 31 ส.ค.เวลา 11.00 น. ที่ บช.ก.” พล.ต.ต.อธิปกล่าวมีรายงานด้วยว่า การตรวจค้นเป้าหมายวันนี้ สืบเนื่องจากชุดสืบสวน บก.ปอท.สืบสวนแกะรอยแก๊งคนร้ายที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งโรแมนซ์สแกม หลอกลวงเหยื่อผู้หญิงคนไทยให้ร่วมลงทุนเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือคริปโตเคอร์เรนซี หลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่ สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทร ปราการ เมื่อต้นปี 66 จากการแกะรอยบัญชีคริปโตฯ พบว่า กลุ่มคนร้ายยักย้ายถ่ายเทเงินไปหลายขั้นตอน ก่อนเปลี่ยนแปลงเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงินบาท แล้วนำเงินไปซื้อทรัพย์สินหลายรายการ ทั้งรถราคาแพง บ้าน คอนโดหรูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อันเป็นพฤติกรรมการฟอกเงิน จนมีเงินสดและเงินสกุลดิจิทัลหมุนเวียนนับพันล้านบาท หัวหน้าแก๊งเป็นชาวจีนสั่งการจากต่างประเทศ
