พาณิชย์สกัด “นิติบุคคลบัญชีม้า”

ปลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเร่งปราบปราม “อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” อย่างหนัก เพราะประชาชนถูกหลอกให้โอนเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จนสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก

โดยเฉพาะสกัดการเปิด “บัญชีม้า” และ “บัญชีม้านิติบุคคล” เครื่องมือสำคัญในการทำธุรกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย พร้อมมอบให้ “กระทรวงพาณิชย์” เร่งสกัดการเปิด “บัญชีม้านิติบุคคล” โดยด่วน

นำมาซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ “ป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคลและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)” ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

นอกจากนี้ กรมยังร่วมกับ “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์” (AOC) เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ตามรหัส HR-03 พร้อมเรียกผู้มีรายชื่อตามรหัส HR-03 ต้องมาแสดงตนก่อนรับจดทะเบียนนิติบุคคลทุกราย เพื่อตัดวงจรโจรออนไลน์

ตั้งแต่เดือน ธ.ค.67 AOC ส่งรายชื่อบุคคลตามรหัส HR-03 มาให้กรมแล้ว 204,000 ราย ซึ่งกรมตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในไทย 1,159 นิติบุคคล และทั้งหมดมีความเสี่ยงเป็นนิติบุคคลบัญชีม้า จึงส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อแล้ว

และล่าสุด กรมได้เปิดระบบ “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล” เพื่อให้ประชาชนตรวจเช็กว่า ที่อยู่ของตนถูกมิจฉาชีพนำไปใช้จัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่ยินยอม หรือไม่ทราบหรือไม่

หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ มิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลแห่งหนึ่ง แต่เมื่อกรมตรวจสอบกลับพบว่า นิติบุคคลรายนั้นมีที่ตั้งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ตอนจดทะเบียนกับกรม และเจ้าของที่อยู่นั้นไม่ทราบว่าที่อยู่ของตนถูกมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นที่อยู่ของนิติบุคคลรายดังกล่าว

โดยตรวจเช็กได้ที่ www.dbd.go.th >> Hot Service >> ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล >> กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วนและกดค้นหาข้อมูล หากที่อยู่ที่กรอกไปนั้นถูกนำไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ระบบจะแสดงข้อมูลนิติบุคคล ทั้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล และที่ตั้ง

หากพบที่อยู่ของตนถูกนำไปใช้จัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่ทราบ ไม่ยินยอม ขอให้ส่งหนังสือมาที่กรม หากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลนั้นอยู่ในกรุงเทพฯ และส่งไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรืออีเมลมาที่ cgbusiness@dbd.go.th หากที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งนั้น

นิติบุคคลใดที่ตรวจแล้วพบว่า ไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียน กรมจะหมายเหตุในระบบจดทะเบียนว่า นิติบุคคลนี้ “ไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้” และส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดีฐานแจ้งข้อความเท็จ พร้อมหมายเหตุบนหนังสือรับรอง และระบบ DBD Datawarehouse+ ด้วย

ขณะเดียวกันกรมอยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ เรื่อง การเรียกเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล เพื่อปรับขั้นตอนการจดทะเบียนให้รัดกุมขึ้น คาดว่า จะทราบผลกลางเดือน มี.ค.นี้

ทั้งหมดนี้ เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม สกัด “นิติบุคคลบัญชีม้า” ให้สิ้นซาก!!

ฟันนี่เอส

คลิกอ่านคอลัมน์ “กระจก 8 หน้า” เพิ่มเติม