ก.ล.ต. – ปปง.ตรวจคริปโตโยงเว็บพนัน

กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับนายไท่หยาง ซาง สามีของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “สส.ไอเดียร์” สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย กำลังขยายวงจากธุรกิจส่วนตัวสู่การตรวจสอบทรัพย์สิน เส้นทางการเงิน และความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com ในต่างประเทศ จนนายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เชิญ สส.สุชาดา สามี และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2569 น.ส.สุชาดาปฏิเสธ ตนเองและสามีไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติ ยืนยันไม่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงการกระทำผิด โดยสามีไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนัน แต่ถือหุ้นเพียง 1% ในกิจการที่ถูกกฎหมายต่างประเทศ ไม่ทราบว่าได้รับผลตอบแทนหรือไม่ เพราะไม่ได้ใช้เงินส่วนดังกล่าว พร้อมระบุว่าสามียังลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและยารักษามะเร็งหลายร้อยล้านบาท และยินดีให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ

แต่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือ หุ้น 1% ดังกล่าวอยู่ในบริษัทใด มีมูลค่าเท่าไร เงินลงทุนมาจากไหน และได้เปิดเผยไว้ในบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.หรือไม่!!

ประเด็นที่ทำให้คดีนี้ได้รับความสนใจ คือบัญชีทรัพย์สินที่สส.สุชาดายื่นต่อ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2569 ระบุทรัพย์สินครอบครัวรวม 1,974.91 ล้านบาท เป็นของสามี 1,843.94 ล้านบาท หรือกว่า 93% ขณะที่ข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะยังไม่ระบุอาชีพและรายได้ประจำปีของสามีอย่างชัดเจน แต่มีรายจ่ายปีละ 6.5 ล้านบาท รวมค่าเดินทางติดต่อธุรกิจต่างประเทศ 5 ล้านบาท จึงเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพย์สินจำนวนมากดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 12 ต.ค.2569 นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า พบข้อสงสัยความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินกับฐานรายได้ รวมถึงทรัพย์สินบางรายการที่อาจแจ้งไม่ตรงข้อเท็จจริง ต้องตรวจสอบเชิงลึกทั้งรายได้ หนี้สิน การถือหุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล และการลงทุนเกี่ยวกับเว็บพนันในกูราเซา

ขณะที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2569 ว่า ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หลังพบข้อมูลการโอนคริปโตระหว่างกระเป๋า เงินที่อาจเชื่อมโยงเว็บพนันกับผู้ประกอบธุรกิจในไทย โดยตรวจสอบระบบยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) การตรวจสอบความเสี่ยง (CDD) และการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (STR) เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

ก่อนหน้านี้ Bitcoin Addict รายงานข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกระเป๋าคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ Bitkub และ Shuffle.com จำนวน 7,884 รายการ มูลค่า 65.65 ล้านบาท และธุรกรรมไหลกลับ 1,974 รายการ มูลค่า 52.40 ล้านบาท แต่ยังตรวจสอบยืนยันได้เพียงบางส่วน ขณะที่ Bitkub ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด โดยธุรกรรมผ่านศูนย์ซื้อขาย ยังไม่อาจสรุปว่าเป็นเงินของผู้ประกอบธุรกิจ

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ระบุว่า Shuffle.com จดทะเบียนถูกต้องในกูราเซา และหากมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือการกระทำผิด สามารถยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้

ขณะที่นายศิริโชค โสภา อดีต สส.ประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตว่า แม้เว็บพนันได้รับใบอนุญาตต่างประเทศ แต่หากโฆษณา ชักชวน หรือเปิดให้คนไทยเล่นพนัน ก็อาจผิดกฎหมายไทย พร้อมตั้งคำถามถึงหุ้น 1% ในบริษัท Mixed Order Limited ที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle.com ว่ามีการแจ้งในบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ การจดทะเบียนถูกกฎหมายต่างประเทศ ไม่ได้ทำให้กิจกรรมในประเทศไทยถูกกฎหมายโดยอัตโนมัติ แต่การถือหุ้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ลงทุนมีความผิด ต้องพิสูจน์บทบาทและเส้นทางเงินก่อน

แม้ สส.ไอเดียร์จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจ แต่คำตอบที่สังคมรอคือ กฎหมายไทยจะเอาผิดได้หรือไม่ หากมีการถือหุ้นเว็บพนันในต่างประเทศ 1% เพราะอาจกลายเป็น “ชี้โพรงให้กระรอก” ให้ใช้ช่องโหว่บริษัทต่างประเทศหลบเลี่ยงกฎหมายไทย

เหนือสิ่งอื่นใด เงินลงทุนมาจากไหน แจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ครบถ้วนหรือไม่ และมีเส้นทางเงินเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายในไทยหรือไม่ เพราะสุดท้ายไม่ใช่จำนวนหุ้น 1% ที่ตัดสินถูกผิด แต่คือหลักฐานและเส้นทางการเงินที่หน่วยงานรัฐต้องตรวจสอบให้กระจ่าง!!

วณิชยา แสงทอง

คลิกอ่านคอลัมน์ “The Issue” เพิ่มเติม