DSI เปิดจักรวาลเครือข่าย Forex เส้นเงินโยงดารา-นักการเมือง ด้าน “ภาวุธ” แจงเงิน 28 ล้าน มาจากเทรดทองคำ ส่วน “ฟิล์ม รัฐภูมิ” พร้อมเข้าชี้แจงความบริสุทธิ์
วันนี้ 19 มิ.ย. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง บช.สอท. และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ร่วมกันแถลงข่าว ปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาทและทรัพย์สินอีกหลายรายการ มีนักการเมืองและดาราเกี่ยวข้อง
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า การสืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การเปิดเป็นโบรกเกอร์ การชักชวนให้ลงทุนเพื่อให้ได้ส่วนต่าง ซึ่งพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ให้มีการลงทุน ประมาณ 4 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน2.กลุ่มบริษัทที่ทำการชักชวนลงทุน ให้คำแนะนำ หรือใช้วิธีสอนเทรด และเมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุนแล้ว ก็จะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ หรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกัน และ 3.กลุ่มเพย์เมนต์(Payment) หรือบริษัทที่รับส่งเงิน ล้วนแล้วพบว่าทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
...
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ดีเอสไอได้บูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญา พื้นที่เป้าหมาย 24 จุด โดยเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งผลการตรวจค้นเราพบเอกสารจำนวนมาก และได้มีการตรวจยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวน เช่น รถยนต์หรู จำนวน 5คัน รถยนต์ทั่วไปจำนวน 15 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน เงินสด จำนวน 65,270,000 บาท วัตถุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปพรรณ น้ำหนักรวมประมาณ 50 บาท
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนว่าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมาถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้อย่างไร รายละเอียดตรงนี้ตนยังไม่ขอเปิดเผยมากนัก แต่เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์โอนไป ซึ่งก็อาจมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก 2 ทอด แล้วค่อยเข้าสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวตามจำนวนที่พบคือ 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวมประมาณ 28 ล้านบาท
ขณะนี้ยังไม่อยากลงรายละเอียดมากนัก แต่เราพร้อมให้โอกาส เพราะย้ำว่าบุคคลนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา แต่ระหว่างนี้ก็ได้มีการทยอยออกหมายเรียกบุคคลอื่น ๆ ไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ออกหมายเรียกแก่นายภาวุธ เพราะตอนนี้ท่านยังเป็น สส. อยู่ในสมัยประชุมสภา มีเอกสิทธิ์ สส. คุ้มครอง ซึ่งหากหมดสมัยประชุม เราอาจมีหนังสือเชิญเขาเข้าให้ข้อมูล และในตอนนี้ต้องย้ำว่า ความสำคัญ คือ เราตรวจค้น รวบรวมพยานหลักฐานไว้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสาร เส้นทางการเงิน และรอเขามาให้คำตอบชี้แจง จึงยังไม่ต้องรอให้เขาเข้ามาชี้แจงเร่งด่วนขนาดนั้น ส่วนว่านายภาวุธมีแนวโน้มจะเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์หรือไม่ เราขอให้ได้ความชัดเจนจากพยานหลักฐานก่อน อนึ่ง นายภาวุธ รับเงินโอนจากกลุ่มเพย์เมนต์ ส่วนนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) อยู่ในกลุ่มของโบรกเกอร์ ทำให้ทั้งคู่ยังไม่มีความเชื่อมโยงกันในเส้นทางการเงิน และอยู่กันคนละกลุ่ม
...
แจงไม่เกี่ยวกับเครือข่ายโกงเงิน
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากดีเอสไอแถลงว่า เงิน 28 ล้านบาท มาจากเทรดทองคำ ยันพร้อมชี้แจงข้อมูลกับสังคม
ด้าน “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ให้สัมภาษณ์ทีมบันเทิง ไทยรัฐว่า ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารกับทางทีมทนาย พร้อมเข้าชี้แจงความบริสุทธิ์
...