จับตาเครือข่ายฟอเร็กซ์ โยงคนมีสี นักการเมือง-ดารา ทำไมสาวไม่เคยถึงต้นตอ

จับตาเครือข่ายฟอเร็กซ์ โยงคนมีสี เปิดบัญชีธนาคารกว่า 70 บัญชี คาดการณ์การเข้ามาเกี่ยวข้องของกลุ่มดารา นักการเมือง ทำไมไปไม่เคยถึงต้นตอ

ความคืบหน้ากรณี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.กรมสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการ เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชี

รายงานล่าสุดระบุว่า ในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง คนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าว

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล นักอาชญวิทยา,อนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ด้านพัฒนาองค์กร วิเคราะห์กับทีมข่าวเฉพาะกิจ ไทยรัฐออนไลน์ ว่า ขบวนการเหล่านี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาจถึง 50 คนขึ้นไป เนื่องจากมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลและมีการแบ่งหน้าที่กันหลายฝ่ายโดยขบวนการเหล่านี้มีการแบ่งหน้าที่ในองค์กรจะแบ่งระดับอย่างชัดเจน ได้แก่

ฝ่ายหลังบ้าน ดูแลระบบบัญชี การเงิน และวางระบบโปรแกรมเมอร์

ฝ่ายหาลูกค้า อาศัยคนที่มี ความน่าเชื่อถือ หรือดาราเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเหยื่อ

กลไกการหลอกลวง มักอ้างผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ โดยใช้ลักษณะของ แชร์ลูกโซ่ คือนำเงินจากคนใหม่มาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้คนเก่าเพื่อให้ดูเหมือนว่าได้เงินจริง

การสร้างความเชื่อใจ เมื่อเหยื่อได้รับเงินในช่วงแรกก็จะเกิดความไว้วางใจและไปบอกต่อคนใกล้ชิด เช่น ญาติพี่น้อง ทำให้วงจรการหลอกลวงขยายตัว

ปัจจัยที่ทำให้การหลอกลวงแพร่กระจาย

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ มองว่า เทคโนโลยีการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, TikTokและการประชุมผ่าน Zoom ทำให้สามารถหลอกลวงคนจำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว

จิตวิทยาความโลภ ขบวนการนี้อาศัยความโลภและอาการกลัวตกขบวนของคน โดยสร้างสตอรี่ให้รู้สึกว่าต้องรีบลงทุนเพื่อจะรวยเร็ว

อุปสรรคทางกฎหมาย ผู้กระทำมักจดโดเมนและตั้ง Server ไว้ที่ต่างประเทศ ทำให้ยากต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยและต่างประเทศ

ความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลและการฟอกเงิน การเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่และนักการเมือง มักพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีสีเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่อง การฟอกเงิน

วัตถุประสงค์ซ่อนเร้น เงินที่ได้จากธุรกิจสีเทาเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น การซื้อเสียงทางการเมือง

ความล่าช้าของภาครัฐ บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่อาจทราบเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติแต่ไม่ดำเนินการ จนกระทั่งความเสียหายขยายวงกว้างหรือมีเหยื่อที่เป็นผู้มีอำนาจแจ้งเรื่อง

แนวทางการแก้ไขปัญหา การป้องกัน หน่วยงานรัฐต้องให้ข้อมูลและสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวง การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีความรู้เฉพาะทางด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

บทลงโทษ ปรับปรุงกฎหมายให้มี โทษที่หนักขึ้น โดยเฉพาะการนำกฎหมายฟอกเงินมาใช้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้กระทำผิดรู้สึกว่าความเสี่ยงไม่คุ้มกับค่าตอบแทน

การเข้ามาเกี่ยวข้องของกลุ่มดาราและนักการเมือง

พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อดีตผู้บังคับการกองปราบปราม มองว่า ดารา ส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนรายได้ค่าตัวที่เป็นอัตราภาษีก้าวหน้าซึ่งค่อนข้างสูง ให้กลายเป็นเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซี

นักการเมือง ใช้เป็นช่องทางในการ ซุกซ่อนรายได้ ที่ได้มาโดยไม่ชอบ เช่น ค่าโน้มน้าว หรือเงินจากการทำงานการเมือง เนื่องจากเงินดิจิทัลซุกซ่อนง่ายและนำไปฟอกเงิน (Money Laundering) ได้สะดวก

การถูกหลอกซ้อน แม้กลุ่มนี้จะหวังใช้ระบบเพื่อซุกเงิน แต่สุดท้ายก็มักจะถูกหลอกในลักษณะ "Forex Swift" หรือการสลับเงินที่ไม่มีอยู่จริง

เหยื่อมีหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่คนรุ่นใหม่ที่ทะเยอทะยาน, นักการเมืองที่มีเงินได้รวดเร็ว, นักพนันออนไลน์, ไปจนถึงลูกเศรษฐีที่หาเงินง่าย

กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลยังขาดการคุ้มครองกลุ่มนี้ เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน หรือแม้แต่ระดับด็อกเตอร์ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งมักถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้โอนเงินโดยอ้างเรื่องภาษีหรือการตรวจสอบบัญชี

ทางออกDigital Prevention ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้โครงสร้างดิจิทัลอย่างแท้จริงมาช่วยป้องกันในโลกเสมือน

รัฐบาลต้องสร้างระบบป้องกันและแจ้งเตือนภัย เพื่อไม่ให้ข้อมูลเท็จเข้าถึงผู้บริโภค และต้องประมวลหาความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันความเสียหาย