แกะรอยเงินปริศนา ทุนสีเทาฟอกไทย แหล่งชุบตัวจีนเทา – อาชญากรข้ามชาติ ขนข้ามแดน ธุรกรรมอำพราง นอมินีบังหน้า ฝันสลายศูนย์กลางลงทุนทางการเงินโลก
เงินปริศนาไหลเข้าไทย มีการถกเถียงในกรณีที่มีเงินต่างชาติไม่รู้ที่มาไหลเข้ามาไทย เฉลี่ยไตรมาสละแสนล้านบาท กระทบธุรกิจส่งออก ด้านผู้เกี่ยวข้องยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
เงินที่ไหลเข้ามาไทยจำนวนมากทำให้เงินบาทไทยแข็ง แม้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นแหล่งเงินทุนปกติ แต่หลายความเห็นก็จับตาไปที่เม็ดเงินจากทุนสีเทา โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีน กาสิโน หรือแม้กระทั่งผู้นำทางทหารในประเทศเพื่อนบ้าน
รศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วิเคราะห์ว่า เงินที่ไหลเข้ามาในไทยโดยไม่รู้ที่มาจำนวนมากเป็นประเด็นที่แบงก์ชาติ และ ปปง. ต้องตรวจสอบ ด้วยไทยถือเป็นแหล่งฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยความที่ไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรี แต่ต่างจากสิงคโปร์ ที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่เปิดเสรีทางการเงิน แต่มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น เพื่อป้องกันเงินทุนสีเทามาฟอกขาว
...
“กฎหมายฟอกเงินในไทยมีไม่ต่างจากต่างชาติ แต่การบังคับใช้ยังมีปัญหา ความฝันที่รัฐบาลชุดที่แล้วตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน เป็นไปไม่ได้ถ้ายังมีเงินเหล่านี้อยู่ สุดท้ายไทยอาจกลายเป็นเหมือนบางประเทศที่เป็นหมู่เกาะในการฟอกเงิน”
การเข้ามาฟอกเงินในไทย ตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบ จะเห็นว่ากรณีใหญ่ ที่มีการฟอกเงินผ่านกองทุน 1MDB ของมาเลเซีย ที่มีการร่วมมือกับ นายนาจิบ นายกฯ มาเลเซียในตอนนั้น โดยคนที่เป็นตัวการสำคัญก็หนีมาอยู่ไทย โดยมีการมาซื้อทรัพย์สินในไทยจำนวนมากเพื่อฟอกเงิน ซึ่งมีอีกหลายเคสที่เป็นลักษณะนี้
ขณะตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ก็มีเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่อยู่ และมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ มีการลักลอบนำเงินเข้าออกริมชายแดนจำนวนมาก โดยกลุ่มเหล่านี้จะถือเงินดอลลาร์ ที่เป็นเงินสกุลหลัก โดยจะนำมาแลกในไทย ผ่านธุรกรรมหลายรูปแบบเพื่ออำพรางไม่ให้มีการจับได้
นอมินีคนไทยที่เป็นสะพานให้เกิดการฟอกเงินในประเทศตอนนี้ก็เกิดขึ้นมากไปหมด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ที่ทุนสีเทาจะใช้เป็นแหล่งฟอกเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะเงินมีจำนวนมาก การจัดการกับเงินที่ไหลเข้ามาอย่างไม่ถูกต้อง ควรมีการจัดการที่การเมืองให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่โปร่งใส
สำหรับเงินสีเทาที่เข้ามามีทั้งข้อดีและเสีย แต่ถ้าไทยอยากเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ต้องจัดการเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใส และถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปของแหล่งเงิน เวลารัฐบาลจะบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ไทยอาจเกิดการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงผิดพลาดได้มาก เพราะเราไม่มีข้อมูลที่เข้าใจ
ส่วนคนเกี่ยวข้อง ถ้าวางเฉย ไทยจะถูกเพ่งเล็งจากประชาคมโลกว่าเป็นแหล่งฟอกเงิน ถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อประเทศไทย ขณะเดียวกันไทยมีระบบเศรษฐกิจอยู่จำนวนมาก ดังนั้นการทำระบบเศรษฐกิจนี้ให้อยู่ในระบบให้ได้ โดยต้องทำให้เงินส่วนนี้ขึ้นมาอยู่บนดินให้ได้
...