เปิดปฏิบัติการยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ “เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน” มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท พร้อมเตรียมออกหมายจับอีก 40 คน รวมถึง “ยิม เลียก–เบน สมิท” เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ ฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่ถูกดำเนินคดี ล้วนมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงกันทั้งในนามบุคคลและนิติบุคคล การถือครองทรัพย์สินในลักษณะซับซ้อนสูง กระทำความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ มีศูนย์ปฏิบัติการใหญ่อยู่ในกัมพูชา ในไทยก็เชื่อมโยงกับธุรกิจ บริษัทในตลาด หลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และนักการเมืองล่าสุด ปปง.ตีเหล็กกำลังร้อน คลอดกฎเพิ่ม ออกประกาศเรื่อง“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ฉบับใหม่ ลงวันที่ 25 พ.ย. 2568 มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2568 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาได้ขยายนิยามบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพิ่มแม้พ้นตำแหน่งไปแล้วเกิน 1 ปี หากบุคคลนั้นยังคงมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีบทบาทตัดสินเกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ถือว่ามีสถานภาพทางการเมืองอยู่ เท่ากับไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด จนกว่าสถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือเงินสดมูลค่าสูงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินผู้ที่อยู่ในข่ายตามกฎเหล็กดังกล่าว ครอบคลุมตำแหน่งเกี่ยวกับการใช้อำนาจตัดสินใจจัดการทรัพยากรของรัฐ มีความเสี่ยงสูงที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ อาทิ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ อัยการสูงสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายทหารระดับสูงและนายตำรวจระดับสูงจนถึงระดับหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีนับว่ายกระดับติดตามเส้นทางการเงิน ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการทุจริตและการฟอกเงิน ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีอำนาจ และอิทธิพลสูงของประเทศ หาก ปปง.เดินหน้าปฏิบัติตามสโลแกน “กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม” โดยไม่สนใจอำนาจฝ่ายต่างๆมากดดัน สังคมย่อมเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบแต่ประกาศดังกล่าวยังมีช่องโหว่ เพราะขบวนการฟอกเงินในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอำนาจทั้งข้าราชการ นักการเมือง ชอบทำธุรกรรมผ่านนอมินี ที่อาจเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองด้วย จึงควรหามาตรการป้องกันการใช้บุคคลเหล่านี้เป็นช่องทางฟอกเงิน.คลิกอ่านคอลัมน์ “บทบรรณาธิการ” เพิ่มเติม
