แฉมูลค่าฟอกเงินขบวนการค้ายาเสพติด รวมกันแล้วสูงถึงหลักแสนล้านบาท เปลี่ยนวิธีขนเงินสดกลับต้นทางเป็นนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อ-ขายทองคำแท่ง น้ำมัน อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการเกษตร “บิ๊กใหม่-สุชาติ ธีระสวัสดิ์” ระบุมีร้านทองเชื่อมโยงเส้นทางการเงินแก๊งค้ายาในย่านเยาวราชอีก 3 แห่ง นอกนั้นกระจายอยู่ตาม จังหวัดใหญ่ๆรวมทั้งใน อ.แม่สอด จ.ตาก ขณะที่ตำรวจ กก.6 บก.ป.ประสานข้อมูล ปปง.วางแนวทางตรวจสอบเส้นทางการเงินของ บจก.ชมพู (บ้วนหลี) ด้านตำรวจนครบาลโชว์จับบิ๊กลอตยาไอซ์ 570 กก. ปลายทางเข้ากรุงเทพฯ
จากกรณีตำรวจสนธิกำลัง 4 กองบัญชาการและ ชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมานกองปราบ” เปิดปฏิบัติการ ตรวจค้น 12 จุดทั้ง กทม. จ.ตรัง จ.พังงา และ จ.ระนอง สามารถควบคุมตัว 10 ผู้ต้องหาตามหมายจับ มีทั้ง ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหาร บจก. ชมพู (บ้วนหลี) ประกอบกิจการค้าส่ง ผลิตทองรูปพรรณ ย่านวังบูรพา ตามความผิดฐานฟอกเงิน มีพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. รับคดี หลังพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด “ดาวเรือง” จนผลประกอบพุ่งสูงถึงกว่า 3 พันล้านบาท
ความคืบหน้าที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว ผกก.6 บก.ป. พร้อมตำรวจชุดปฏิบัติการ กก.6 บก.ป. ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง. เพื่อวางแนวทางการขยายผลตรวจหาเส้นทางการเงินทั้งหมดของ บจก.ชมพู (บ้วนหลี) หาความเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่นและตรวจสอบให้แน่ชัดว่านอกเหนือ จากเงินค้ายาเสพติดแล้ว ยังมีเงินผิดกฎหมายจากธุรกิจ สีเทาอย่างอื่นอีกด้วยหรือไม่ เตรียมประสานขอความ ร่วมมือไปยังกรมสรรพากร เข้าตรวจสอบธุรกรรมการเงิน ผลประกอบการของบริษัทดังกล่าวย้อนหลังในช่วงหลายปี เพื่อดูว่าที่ผ่านมาหลบเลี่ยงการชำระภาษีหรือไม่
...
แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยว่า ตามหลักการฟอกเงินของขบวนการยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อได้เงินค้ายาเสพติดจากประเทศไทยแล้ว กลุ่มผู้ค้ายา ข้ามชาติจะใช้วิธีลำเลียงเงินสดกลับไปยังประเทศของตนผ่านทางช่องทางธรรมชาติ แต่วิธีการขนย้าย เงินจำนวนมากมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกตรวจยึด จึงเริ่มหันมาใช้วิธีการฟอกเงินแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย ในลักษณะของการลงทุน 4 ประเภท คือ ลงทุนทำธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง ลงทุนซื้อขายน้ำมันข้ามชาติ ลงทุนธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและลงทุนซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร
ขณะที่ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการขยายผล ถึงคดีเก่าในหลายพื้นที่จำนวน 4 เครือข่าย เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้วิธีฟอกเงินด้วยการนำเงินที่ได้โอนเข้าบัญชีร้านค้าทองเพื่อซื้อทองคำแท่ง ซื้อขายน้ำมันและธุรกิจส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท เมื่อส่งออกไปแล้วจะมีการส่งสินค้ากลับเข้ามาในรูปแบบสินค้าอื่นๆ พบมูลค่าการฟอกเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดที่พบทั้งหมดรวมแล้วมีมูลค่า ไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท สำหรับขบวนการค้ายาเสพติด “ดาวเรือง” เป็นขบวนการที่ค้าทั้งยาไอซ์ และยาบ้า จากข้อมูลพบทำมาแล้วระยะหนึ่ง บช.ปส.มีข้อมูลอยู่ จากการขยายผลพบมีร้านทองอีกหลายแห่งที่รับฟอกเงิน จากเครือข่ายยาเสพติดต่างๆ อาทิ ในพื้นที่ย่านเยาวราช 3 แห่ง จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม อ.แม่สอด จ.ตาก และหลายจังหวัดในภาคใต้ จากการสอบปากคำผู้ที่ ถูกจับกุมมีทั้งรับสารภาพและให้การภาคเสธ
ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) วันเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสถานประกอบการที่ให้บริการด้านไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์และระบบขนส่ง (Logistics) ภาคเอกชน 16 แห่ง รวมทั้งผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีก 13 หน่วยงาน อาทิ กอ.รมน.ป.ป.ส. กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง กรมสรรพากร เพื่อหาแนวทางและ กำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางการขนส่งพัสดุภัณฑ์
หลังเสร็จสิ้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. แถลงผลการจับกุม 3 ผู้ต้องหา ประกอบด้วยนายปลัด สงสุข อายุ 39 ปี นายปรีชา ภักดีจิตร อายุ 30 ปี และนายวศิน ทักษิน อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ของกลางยาไอซ์ 570 กก. จับกุมได้ที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ริมถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี หลังกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดที่เพิ่งไปรับมาจาก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง ตำรวจชุดสืบสวนใช้เวลาติดตามเบาะแสขบวนการขนยาเสพติดนี้มานานกว่า 3 เดือน ทั้งหมดมีความเชี่ยวชาญลักลอบนำยาไอซ์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางภาคอีสาน มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
พล.ต.อ.จักรทิพย์ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับยาไอซ์ ลอตใหญ่ในรอบปี หลังจากนี้ตำรวจจะต้องทำงานหนักขึ้น เชื่อว่ากลุ่มผู้ค้าต้องการปล่อยสินค้าระลอกใหญ่หลังปลดล็อกวิกฤติโควิด สอบสวนพบผู้ต้องหากลุ่มนี้ต้องการนำยาเสพติดมาปล่อยในเขต กทม.