ชุดคลี่คลายคดีแชร์ลูกโซ่ บ.ยูฟัน สโตร์ จก. เค้นสอบ 4 ผู้ต้องหา ชาวไทย-มาเลเซีย ทำหน้าที่เปิดบัญชีใน ต.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เพื่อรับเงินเครือข่ายก่อนขนออกนอกประเทศ ตะลึงทั้งหมดสารภาพขนเงินไปแล้วกว่า 779 ล้านบาท “สุวิระ ทรงเมตตา” ผู้ช่วย ผบ.ตร.เผยนายบุน เกียท ชู 1 ในผู้ต้องหาที่รับผิดชอบถอนเงินขนออกนอกประเทศ ยังใช้ชื่อเปิดบัญชีอีก 16 บัญชี มีเงินหมุนเวียนอีกกว่าพันล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าทั้งหมดถูกขนออกนอกประเทศแล้วหรือไม่ ทั้งหมดน่าจะเป็นเครือญาติกับนายอาทิตย์ ปานแก้ว ผู้ต้องหาคนสำคัญที่ยังหลบหนี ส่วนที่มีชื่อดาราเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนั้น เตรียมทำหนังสือเชิญตัวเข้าให้ข้อมูล
ความคืบหน้ากรณีติดตามดำเนินคดีกับเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ บ.ยูฟัน สโตร์ จก. ที่ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนและช่วยเหลือเหยื่อในคดีฉ้อโกงประชาชน (ยูฟัน) บก.ปคบ. ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 พ.ค. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.นราเดช กลมทุกสิ่ง รอง ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะ หน.ชุดสอบสวน พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม ผกก.ฝอ.9 บก.อก.บช.ภ.4 ชุดสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมกับ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวะกุล ผอ.ส่วนตรวจ 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ดีเอสไอ เพื่อวางแนวทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่าย บ.ยูฟันฯ
จากนั้นทั้งหมดนำตัวผู้ต้องหาในคดีรายที่ 22-25 ประกอบด้วย น.ส.นิภาพร ละมี อายุ 36 ปี นายธีรวัจน์ พัชรสุยะใหญ่ อายุ 21 ปี น.ส.ณัฏฐ์วรัญช์ อุตมะแก้ว อายุ 24 ปี และนายบุน เกียท ชู อายุ 49 ปี ชาวมาเลเซีย มาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังพบทั้งหมดทำหน้าที่เป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารในพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อรับโอนเงินจากสมาชิกยูฟันฯ ก่อนขนเงินสดไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อฟอกให้ถูกกฎหมาย มีเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งหมดหลายร้อยล้านบาท
...
พล.ต.ท.สุวิระกล่าวว่า ตรวจสอบบัญชีของ บ.ยูฟันฯ พบสมาชิกต้องโอนเงินให้บริษัทในเครือยูฟันฯ ก่อนมีการโอนเงินต่อเข้าบัญชีของผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ที่เปิดบัญชีรองรับไว้ใน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา จากนั้น 1 ในผู้ต้องหาจะถอนเงินสดลักลอบขนออกไปประเทศมาเลเซีย คาดว่าส่งมอบต่อให้กับนายอาทิตย์ ปานแก้ว หนึ่งในผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี รวมถึงบุคคลอื่นในเครือข่าย เบื้องต้นผู้ต้องหา 4 ราย สารภาพว่า ตั้งแต่ปี 57 จนถึงปัจจุบัน มียอดเงินที่ถูกถอนออกไปแล้ว 779 ล้านบาท ซึ่งการถอนเงินทั้งหมดมีนายบุน เกียท ชู รับผิดชอบเพียงผู้เดียว โดยให้ผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 รายเซ็นมอบอำนาจล่วงหน้าไว้ มีการถอนเงินวันละหลายครั้งแต่ละครั้งถอนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ยอดถอนสูงสุด 9 ครั้งต่อวัน โดยจะมีชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เดินทางมารับเงินสดทุกวัน นายบุน เกียท ชู ได้รับค่าจ้าง 1,000 บาท ต่อยอดการถอนเงิน 1 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือได้ค่าจ้างในการเซ็นมอบอำนาจให้ถอนเงินเดือนละ 2,000 บาท และหากมีการเปิด-ปิดบัญชีจะได้ รับเงินเพิ่มอีก 7,000 บาท
พล.ต.ท.สุวิระกล่าวต่ออีกว่า ตรวจสอบประวัติของนายบุน เกียท ชู พบเป็นบุคคลถือพาสปอร์ต 2 สัญชาติ ประกอบธุรกิจสีเทา ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีหน้าตาคล้ายคลึงกับนายอาทิตย์ ปานแก้ว น่าจะเป็นเครือญาติกัน นอกจากนี้ยังพบนายบุน เกียท ชู เปิดบัญชีเพื่อโอนเงินในเครือข่ายอีก 16 บัญชี คาดมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากธนาคารหลายแห่งใน ต.ปาดังเบซาร์ ว่าบัญชีทั้งหมดเป็นของนายบุน เกียท ชู มีการสลับชื่อเปิดบัญชี โดยใช้ชื่อทั้งนายบุน เกียท ชู นายชู บุน เกียท หรือนายชัยสงค์ วนัชบดีวงศ์ อยู่ระหว่างประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบบัญชีเหล่านี้
“จากการสืบสวนพบนายอาทิตย์ ปานแก้ว มีภรรยาเป็นคนไทย มีบุตรด้วยกัน 3 คน แต่พยานหลักฐานยังไม่สามารถชี้ชัดว่าภรรยานายอาทิตย์มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ ต่างกับว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ พี่ชายภรรยาของนายอาทิตย์ ที่พบการกระทำผิด ถูกจับกุมตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. ส่วนกรณีที่มีชื่อดารา 3 ราย เข้าร่วมสัมมนากับ บ.ยูฟันฯนั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางอย่าง ยืนยันว่าผมไม่ได้ให้ข่าว อย่างไรก็ตามหากพบผู้ใดมีส่วนร่วมกระทำผิด ต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้น” พล.ต.ท.สุวิระกล่าว
พ.ต.ท.ปกรณ์เผยว่า ดีเอสไอตั้งทีมสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่าย บ.ยูฟันฯ มีทั้งประสานแบบทางการและไม่ทางการ พบบัญชีอยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนมาก เตรียมประสานข้อมูลกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจับกุม และอายัดทรัพย์เครือข่าย
ด้านนายบุน เกียท ชู 1 ในผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นบุคคล 2 สัญชาติเนื่องจากบิดาเป็นชาวไทย มารดาเป็นชาวมาเลเซีย เปิดบัญชีหลายบัญชีเพราะทำธุรกิจส่วนตัว ยอมรับว่ามีเพียง 1 บัญชีของธนาคารกสิกรไทย ที่เปิดเพื่อรองรับการโอนเงินจากสมาชิกบ.ยูฟันฯ และขอให้ผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 คนเปิดบัญชีด้วย เป็นคนรับผิดชอบการถอนเงินทั้งหมด โดยให้เจ้าของบัญชีแต่ละคนเซ็นมอบอำนาจไว้ ปกติจะทำเรื่องถอนเงินไว้กับทางธนาคารในช่วงเช้าและไปรับเงินในช่วงบ่ายพร้อมกับชายชาวมาเลเซีย พวกตนได้รับเงินค่าตอบแทนแต่ละคนไม่เท่ากัน
มีรายงานว่า ขณะนี้ชุดสอบสวนพบภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ที่ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุน ในช่วงก่อนถูกตำรวจบุกทลายเครือข่าย ด้วยวิธีการนำภาพผู้บริหารเครือข่ายถ่ายรูปกับผู้มีชื่อเสียงทางสังคมและนักแสดงหลายราย อาทิ นายมิตซูโอะ ชิบาฮาชิ หรือ “มิตซูโอะ คเวสโก” นางสุทธิรัตน์ มุตตามระ ภรรยา นายศุภกิจ หรือแมน ตังทัตสวัสดิ์ ดารานักแสดง นายธีระชาติ ธีระวิทยากุล หรืออู๊ด เป็นต่อ น.ส.ขวัญนภา เรืองศรี หรือลาล่า โปงลางสะออน มาโฆษณาชวนเชื่อให้ร่วมลงทุน โดยอ้างว่ามีดาราเริ่มเข้าร่วมธุรกิจ กำไรงาม ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังมีภาพอดีตดาราสาวชื่อดัง “แตน” ราตรี วิทวัส รวมอยู่ด้วย ทั้งหมดอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงและเตรียมทำหนังสือเชิญตัวเข้าให้ข้อมูล
...