สกู๊ปซีรีส์เรื่อง "มหากาพย์โกงพันล้าน สจล." ได้เดินทางมาถึงตอนที่ 4 แล้ว สำหรับตอนสุดท้ายนี้เป็นข้อมูลทางด้านกฎหมาย หวังให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์ รับซื้อของโจร ฟอกเงิน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรไม่ดีเหล่านี้ เพราะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโกงโดยที่ไม่รู้ตัว !
อาจารย์วันชัย สอนศิริ ทนายความชื่อดัง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายกรณีโกงเงินพันล้านของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ว่า ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้อาจจะมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิด หรือฐานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นรู้เห็นเป็นใจ สนับสนุน รับเงิน รับฝาก จะมีความผิดทั้งฐานเป็นตัวการร่วม คือ ร่วมให้เกิดการกระทำ หรือบางคนอาจจะมีความผิดฐานสนับสนุน เช่น ขับรถไปส่ง เป็นต้น
...
รับของโจร ผิด/ไม่ผิด ดูเจตนา !
เงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ถือว่าเป็น "เงินโจร" หากรับมาโดยที่รู้หรือไม่รู้ก็ตาม ถือว่าผู้รับมีความผิดฐานรับของโจร แต่จะโดนลงโทษหรือไม่นั้นต้องดูเจตนา อ.วันชัย ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ว่า รถยนต์คันหนึ่งปกติราคา 10 ล้านบาท แต่ขาย 3 ล้านบาท เมื่อสอบถามตามท้องตลาดก็มีราคาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตามกฎหมายบอกว่า "ควรรู้หรือน่าจะรู้ว่าของนี้ไม่ถูกต้อง" ภาษากฎหมายเรียก "กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา" ผู้ซื้อน่าจะรู้ได้ว่าการลดราคาลงมากขนาดนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติ
ทว่า เมื่อนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดไปซื้อสิ่งของ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน รถยนต์ ทอง เป็นต้น ในเมื่อเงินไม่ดีถูกแปรสภาพกลายเป็นสิ่งของแล้วนั้น ถือว่าสิ่งของพวกนี้เป็นของไม่ดีหรือที่เรียกกันว่า ของโจร! ฉะนั้น ผู้ที่ซื้อสิ่งของเหล่านี้ต่อเท่ากับว่ารับซื้อของโจร มีความผิดฐานรับของโจร ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-30,000 บาท
ทั้งนี้ ในเมื่อของนั้นถูกซื้อด้วยเงินที่ไม่ดี คนที่รับซื้อของต่อจะไม่มีสิทธิ์ได้ของชิ้นนั้น ไม่ว่าของนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึด เพราะถือเป็นของโจร ส่วนเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อของโจรเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะไปติดตามเอาเงินคืนจากโจร จะมาขอคืนจากเจ้าของเงินที่แท้จริง ซึ่งโจรไปลักทรัพย์เขามานั้นไม่ได้
อ่านข้อกฎหมาย ความผิดฐานรับของโจร
รับจ้างโอนเงิน ผิดแน่หากเงินนั้นไม่บริสุทธิ์ !
อดีตทนายความคู่หูชื่อดัง กล่าวถึงกรณีการโอนเงินในธนาคารว่า ทางธนาคารจะไม่มีความผิดอะไร เพราะมีหน้าที่รับฝาก โอน ถอนเงินอยู่แล้ว แต่หากเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ เช่น รู้ว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่มีการยักยอกมา ขโมยมา และมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกรรม ยักย้าย ถ่ายเทให้กับโจรถือว่าเป็นขบวนการร่วมในการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่ธนาคารอาจมีความผิดฐานสนับสนุนให้มีการกระทำความผิด ยกเว้นว่า เจ้าหน้าที่จะไม่รู้เห็น ทำงานตามปกติ ซึ่งศาลจะดูจากเจตนาและหลักฐานอื่นว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ เนื่องจากปกติการเงินของแต่ละบุคคลจะต้องมีการแสดงที่มาที่ไป แต่ทำไมบัญชีเหล่านี้มีเงินเข้าออกจนน่าแปลกใจ ?
สำหรับการที่รับจ้างโอนเงินนั้น เมื่อเงินมาจากการกระทำความผิดใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดทั้งนั้น ซึ่งดูเป็นเรื่องที่ไม่ปกติหากมีคนให้ช่วยโอนเงินไปยังบัญชีหนึ่ง จำนวน 5-10 ล้านบาท และรับปากว่าจะให้ส่วนแบ่งจากการโอนเงินในครั้งนี้ 5,000 บาท ในทางกฎหมายเรียกว่า "การควรรู้" โดยทางพฤติการณ์แล้วเงินจำนวนนี้ต้องผิดปกติ น่าจะผิดกฎหมาย และถ้ายังร่วมอยู่ในขบวนการนี้แม้จะรับโอนเงินอย่างเดียวก็ตาม จะถือว่ามีความผิดฐานร่วมสนับสนุนในการยักยอกทรัพย์
...
“โทษของการยักยอกทรัพย์จำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี แต่ปัญหามันดูต่างกรรมต่างวาระ ถ้าปัญหามันมีการยักยอกหลายครั้งก็บวกกันไปเป็นร้อยปี อย่างคดีนี้ตั้งแต่ปี 2555 ก็อาจจะเป็น 100 ปีได้ คนอื่นถ้าร่วมกันกระทำกี่ครั้งก็ไปบวกต่อ อย่างไรก็ตาม กฎหมายลงโทษสูงสุดได้ไม่เกิน 20 ปี แม้จะโดนโทษเป็นร้อยๆ ปีก็ตาม” อ.วันชัย ระบุ
อ่านข้อกฎหมาย ความผิดฐานยักยอก
อ่านข้อกฎหมาย ความผิดฐานลักทรัพย์
...
ตั้งบริษัทโดยใช้เงินบาป ผิดฐานฟอกเงิน !
อ.วันชัย อธิบายถึงการจัดตั้งบริษัทเพื่อเป็นการฟอกเงินว่า กรณีที่นำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา ซึ่งการจัดตั้งบริษัทขึ้นมานั้นทุกคนไม่มีความผิด แต่บริษัทนี้จะมีความผิดก็ต่อเมื่อนำเงินที่ได้มาจากการยักยอก ลักทรัพย์ หรือกระทำไม่ดีมาจัดตั้ง โดยถือเป็นการฟอกเงิน ทุกคนที่อยู่ในบริษัทจะมีความผิดฐานการฟอกเงิน ทั้งนี้ การจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของแต่ละบุคคลในบริษัทด้วย โดยต้องนำพยานหลักฐานไปพิสูจน์ในศาล การอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีองค์ประกอบอื่นที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ เลย
อ่านข้อกฎหมาย ความผิดฐานฟอกเงิน
ตกแต่งบัญชี ผิดฐานปลอมเอกสาร !
จากกรณี ผู้จัดการธนาคารทำบัญชีปลอมขึ้นมา โดยใช้พิมพ์ดีดไฟฟ้าพิมพ์ตัวเลข ตกแต่งบัญชี รวมทั้งเอากาวมาแปะประกบหน้าบัญชีที่มีการถอนเงินออกไป ทำให้ดูเหมือนว่ายอดเงินยังคงอยู่ตามปกตินั้น ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร มีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม
...
อ่านข้อกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ละเลยในการตรวจสอบมีความผิดทางวินัยและอาญา !
อ.วันชัย มองว่าเรื่องดังกล่าวอาจเกิดจากการร่วมมือกันของหลายๆฝ่าย ไม่เช่นนั้นคงทำเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ แสดงให้เห็นถึงการปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบ หรืออาจมีประโยชน์ได้เสีย จนทำให้เงินหายไปมากมายขนาดนี้ ขณะที่ผู้บริหารถือว่ามีความบกพร่องในการทำหน้าที่ ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ควรจะต้องมีความผิดทางวินัยและทางอาญา ในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย
อ่านข้อกฎหมาย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
“ใครที่ปล่อยปละละเลยอย่าปล่อยให้ลอยนวล เงินนี้มันเงินหลวง เงินของส่วนรวม!” อ.วันชัย ทิ้งท้ายสะกิดใจ.
อ่านเพิ่ม
มหากาพย์โกงพันล้าน สจล. EP.1 ไขรหัสล่า 'บอส' หัวโจกลักทรัพย์-ฟอกเงิน
มหากาพย์โกงพันล้าน สจล. EP.2 แฉกลเม็ดฟอกเงิน ตามอายัดให้เหี้ยน!
มหากาพย์โกงพันล้าน สจล. EP.3 เปิดโปงเล่ห์ปรมาจารย์ยักยอก แนะเคล็ดลับสกัดฟอกเงิน