กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับมหาดไทย ลุยตรวจธุรกิจพื้นที่ จ.ระยอง พบหลายแห่งเข้าข่ายนอมินีทุนต่างชาติ สั่งส่งเอกสารตรวจสอบด่วน หากผิดจริงจ่อฟันโทษหนักทั้งจำและปรับ
พาณิชย์จับมือมหาดไทย ลุยระยองล้างบาง "นอมินี" ทุนต่างชาติ
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายและทีมปราบนอมินีร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่นำโดย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย กรมการปกครอง และกรมการจัดหางาน ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม อพาร์ทเมนต์ สถานบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงงานที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี)
บุกตรวจนอมินีระยอง พบพิรุธตั้งบริษัทที่เดียวกัน
ทั้งนี้ พบว่า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงในลักษณะนอมินี โดยตรวจพบข้อมูล
1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งเดียวกัน 4 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคล ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ นิติบุคคลมีสถานะเป็นต่างด้าว 2 ราย เบื้องต้น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบงบการเงินปีที่ผ่านมาของบริษัท พบว่าแจ้งประเภทธุรกิจขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกเหนือจากขอบข่ายการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับหนังสือรับรองฯ
ส่วนนิติบุคคลอีก 2 ราย มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่เกิน 50% ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ซื้อ-ขาย อุปกรณ์โรงงาน วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร ซึ่งเข้าข่ายธุรกิจบัญชีสาม (14) การค้าปลีก และ (15) การค้าส่ง ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงในลักษณะนอมินีหากมีคนไทยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึ่งกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิสูจน์ว่าธุรกิจดังกล่าวประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินีหรือไม่
2. นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินี ประกอบธุรกิจบริการที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีผู้ถือหุ้นคนไทย 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 10,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 53% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นคนต่างด้าว 2 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 9,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 47% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งผู้ดูแลโรงแรมเป็นทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้น ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นการเช่าสถานที่และดัดแปลงเป็นโรงแรม รวมทั้งยอมรับว่าเงินลงทุนเป็นของชาวต่างชาติ เพื่อไม่ให้สถานะของนิติบุคคลเป็นต่างด้าวในการประกอบกิจการโรงแรม นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตซึ่ งกรมการปกครองจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โทษหนัก! นอมินี-ต่างชาติ ลักลอบทำธุรกิจ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้สั่งการให้ธุรกิจกลุ่มดังกล่าวส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุน หากพบว่าเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ จะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดโดยคนไทยที่ยอมเป็นนอมินี มีโทษตามมาตรา 36 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษตามมาตรา 37 ในอัตราโทษเดียวกัน
อ่านข่าว "นโยบายรัฐ" เพิ่มเติม