กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปักธง 11 จังหวัด ถกพาณิชย์จังหวัด ตรวจนอมินีเข้มข้น กวาดล้างนอมินี พร้อมดักทาง นิติบุคคลเสี่ยง ที่หัวหมอ ไม่ส่งเอกสารประกอบการลงบัญชี เอาผิดถึงที่สุด
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับ 11 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และกระบี่ ที่มีข้อมูล และมีความเสี่ยงสูงที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) เพื่อให้คนต่างด้าวทำธุรกิจในไทยโดยเลี่ยงปฏิบัติตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ใน 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 2.ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ 3.ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ขนส่ง และคลังสินค้า 4.ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 5.ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และ 6.ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป
“ได้ชี้แจงถึงแนวทางการคัดกรอง การตรวจสอบนิติบุคคลแบบพุ่งเป้าและเชิงลึก ตามแนวทางของกรม เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถป้องกันการใช้นอมินี ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงแนวทางการตรวจสอบระหว่างกรมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด”
...
สำหรับแนวทางการตรวจสอบแบบเข้มข้นนั้น จะเพิ่มความเข้มงวดกำกับดูแลนิติบุคคลที่พยายามใช้ช่องว่างของกฎหมายหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกรมจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะจะดำเนินคดีกับนิติบุคคลที่ไม่ส่งเอกสารประกอบการลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และมีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินี
นอกจากนี้ กรมได้พัฒนาระบบ IBAS (Intelligence Business Analytics System) หรือระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของนิติบุคคล เพื่อคัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง และนำไปตรวจสอบในเชิงลึก ซึ่งจะคัดกรองนิติบุคคลในพื้นที่กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคไปพร้อมกัน โดยกรมจะจัดทำรายชื่อและส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้การคัดกรองผ่านระบบ IBAS แล้วให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม และหากพบว่า กระทำผิดจริง จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามกฎหมาย
“กรมมีนโยบายที่ชัดเจน และเอาจริงกับการปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินี เพราะพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียเปรียบให้กับผู้ประกอบการไทยที่สุจริต แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย”
อ่านข่าว "นโยบายรัฐ" เพิ่มเติม