สกัดทุนเทา ธปท. ยกระดับตรวจสอบธุรกรรมไม่พึงประสงค์ เข้มบริษัทแลกเงิน ซื้อขายทองคำ

ธปท. พร้อมยกระดับตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตรวจเข้มบริษัทแลกเงิน และการซื้อขายทองคำ ร่วมสกัดปัญหาทุนเทา แบบ "Connect the dots"

ด้านนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวถึงประกาศของ ธปท. ล่าสุด ที่ยกระดับกระบวนการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันและเร่งแก้ไขปัญหาทุนเทา รวมทั้งสกัดกั้นการใช้ระบบการเงินในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับทุกราย ว่าจะแบ่งออกเป็น 2 มาตรการ คือ

มาตรการกำกับทางการเงิน โดยให้สถาบันการเงินดูแลบัญชีของลูกค้ารายต่างๆ หากพบว่ามีความสงสัยเข้าข่ายหรือมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ หรือ เงินสีเทา ทางแบงก์ชาติจะแจ้งและดำเนินการทันที ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันการเงินจะเป็นผู้แจ้งให้รับทราบ แต่หลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้สถาบันการเงินแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดและแจ้งมาตรการให้ทราบเร็วๆ นี้

รวมถึงจะมีการตรวจกำกับหน่วยงาน, สถาบันหรือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การแลกเงินต่างๆ , บริษัทโอนเงินหรือ e-Wallet ซึ่งแบงก์ชาติจะเข้าไปกำกับและดูรายละเอียดการชำระเงิน หากพบว่ามีความเกี่ยวโยงกับเงินสีเทาจะดำเนินการตรวจสอบทันที รวมถึงธุรกรรมการซื้อขายทองคำที่มีความผิดปกติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ย้ำว่าขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ เป็นขั้นตอนที่ทางแบงก์ชาติได้ดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาล ได้ดำเนินการ

ในส่วนของการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย นัดแรกในวันนี้ (5 พ.ย.68) จะทำให้เห็นภาพและรายละเอียดหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมากยิ่งขึ้นภายใต้การทำงาน "Connect the dots"

อ่านข่าว "นโยบายรัฐ" เพิ่มเติม