กระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้ความร่วมมือปราบปรามการใช้บัญชีม้า เร่งนำ AI ช่วยคัดกรองการจดทะเบียนภาคธุรกิจ สกัดมิจฉาชีพตั้งบริษัทฯ หลอกลวงประชาชน
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมให้ความร่วมมือในการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม โดยเฉพาะ “บัญชีม้า” ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเสี่ยงสูง กับการยื่นจดทะเบียนบริษัท เพื่อป้องกันการนำบัญชีม้านิติบุคคลไปใช้หลอกลวง พร้อมจะเร่งพัฒนานำ AI เข้ามาประมวลผลในการจดทะเบียนภาคธุรกิจ และคัดกรองผู้ที่มีความประสงค์ไม่ดีในการจัดตั้งบริษัทหรือทำธุรกรรม
ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือ AOC เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลประมาณ 94,000 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ซึ่งทางกรมฯ ได้ทำการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป โดยข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลเหล่านี้ และป้องกันการนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน
...
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบใหม่ชื่อ "iBas" เพื่อติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือที่อยู่จดทะเบียน โดยระบบนี้จะทำหน้าที่เป็น "Digital Footprint" รวมถึงได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบที่อยู่จดทะเบียนของนิติบุคคล โดยมีผู้เข้าใช้บริการตรวจสอบแล้วประมาณ 20,000 ราย เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 41 ราย ที่มีที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงตามจริงหรือเป็นเท็จ ทางกรมฯ ได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้และได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ตั้งบริษัทแล้วด้วย
อ่านข่าว "นโยบายรัฐ" เพิ่มเติม