อัยการไต้หวันสั่งฟ้องบุคคล 62 รายและบริษัทอีก 13 แห่ง ฐานพัวพันเครือข่ายอาชญากรรมของ "เฉิน จื้อ" ผู้ก่อตั้งอาณาจักร Prince Group ในกัมพูชา พบใช้ไต้หวันเป็นแหล่งฟอกเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท กว้านซื้ออสังหาฯ และซูเปอร์คาร์หรู
สำนักงานอัยการเขตไทเปได้แถลงการณ์สั่งฟ้องบุคคลจำนวน 62 คน และนิติบุคคลอีก 13 แห่ง ในข้อหาหนักหลายกระทง ซึ่งรวมถึงการก่อตั้งและบงการองค์กรอาชญากรรม การฟอกเงินจำนวนมหาศาล และการดำเนินกิจการพนันผิดกฎหมาย โดยทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับ นายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Prince Holding Group มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชา
จากการสืบสวนพบว่า นายเฉิน จื้อ และเครือข่าย ได้ใช้ไต้หวันเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นหลักในการถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งจากเครือข่ายต้มตุ๋นออนไลน์และการพนันข้ามชาติ โดยมีการโอนเงินผ่านบริษัทนอมินีเข้ามายังไต้หวันรวมมูลค่ากว่า 10,800 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 10,760 ล้านบาท)
เงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินหรูหราเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วยบ้านและคอนโดมิเนียมหรูรวม 24 แห่ง รถยนต์ระดับไฮเอนด์ 35 คัน รวมถึงแบรนด์ซูเปอร์คาร์อย่าง Ferrari และ Porsche รวมถึงเงินสด กระเป๋าแบรนด์เนม และรองเท้าหรู มูลค่ารวมกว่า 55 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ล่าสุด ทางการไต้หวันได้สั่งยึดทรัพย์สินไปแล้วกว่า 5,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีการนำรถหรู 33 คัน รวมถึงรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นออกประมูล ซึ่งทำรายได้เข้าสู่รัฐไปแล้วกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เบื้องหลังอาณาจักรอาชญากรรมนายเฉิน จื้อ ถูกทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยระบุว่ากลุ่มบริษัท Prince Group เป็นเพียงฉากหน้าของเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังค่ายกักขังแรงงานเถื่อนในกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำหน้าที่ต้มตุ๋นหลอกลวงคนทั่วโลก
...
ทั้งนี้ นายเฉิน จื้อ ถูกทางการกัมพูชาเนรเทศส่งตัวไปยังจีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยสื่อทางการจีนได้เผยแพร่ภาพขณะที่เขาถูกสวมกุญแจมือและคลุมศีรษะลงจากเครื่องบินที่สนามบินปักกิ่ง ซึ่งจีนขนานนามเขาว่าเป็น "หัวหน้าองค์กรอาชญากรรมพนันและฉ้อโกงข้ามชาติรายใหญ่"
อัยการไต้หวันระบุว่า การกระทำของเครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินและเสถียรภาพทางสังคมของไต้หวันอย่างรุนแรง แต่ยังทำลายภาพลักษณ์ของไต้หวันในระดับสากลอีกด้วย โดยทางอัยการได้เสนอให้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้ตั้งแต่ 6 ปี ถึงมากกว่า 20 ปี
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทั่วเอเชีย รวมถึงในสิงคโปร์และฮ่องกง กำลังเร่งดำเนินการอายัดทรัพย์สินและควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย Prince Group อย่างต่อเนื่อง เพื่อทลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติที่เฟื่องฟูขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา.
ที่มา Reuters / AFP