สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงาน โดยอ้างอิงจากเอกสารและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่ากลุ่มบริษัท "Prince Holding Group" ซึ่งอยู่ในบัญชีมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ได้จัดตั้งบริษัทในเครืออย่างน้อย 3 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี 2022
แม้ว่าบริษัทที่เชื่อมโยงกับ Prince Holding Group จะระบุการดำเนินธุรกิจเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่มีข้อสงสัยว่าบริษัทเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน ที่ได้จากกิจกรรมทางอาญา
บริษัทในเครือที่เปิดในญี่ปุ่น ยังรวมถึงบริษัทที่ปรึกษา Prince Japan ที่ก่อตั้งในปี 2023 ที่เขตชิบูยา กรุงโตเกียว และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Canopy Sands Development Japan ก่อตั้งในปี 2024 ที่เขตชิโยดะ กรุงโตเกียว
ในเดือนมิถุนายน 2023 บริษัท Prince Japan ได้เปิดเผยทางอีเมลในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นว่าตนเป็นบริษัทลูกของ Prince Holding Group ส่วนในเดือนพฤศจิกายน 2024 สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์บนเฟซบุ๊ก แนะนำบริษัท Canopy Sands Development Japan ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Prince Group
รายงานสื่อต่างประเทศระบุว่า บริษัทท้องถิ่นในเครือของ Prince Holding Group ในเกาหลีใต้และไต้หวัน ต่างถูกเชื่อมโยงกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์และบัญชีธนาคารที่มีเงินจำนวนมาก ซึ่งตอกย้ำว่ากลุ่มนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้เข้ามาดำเนินการในญี่ปุ่นด้วย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เพิ่มชื่อ Prince Holding Group และประธานบริษัท คือนายเฉิน จื้อ ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน เข้าไปในรายชื่อรายชื่อบุคคลต้องห้าม
...
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า กลุ่ม Prince Holding Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ กัมพูชา ได้จัดตั้งสถานที่ปฏิบัติการหลอกลวงขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างน้อย 10 แห่ง ในกัมพูชา โดยหลอกล่อชาวต่างชาติด้วยการโพสต์รับสมัครงานที่เสนอรายได้สูง แต่สุดท้ายกลับถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงออนไลน์ การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ
ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความเสียหายจากการฉ้อโกงออนไลน์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงถึง 16,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.
ที่มา Kyodo