แซม แบงก์แมน-ฟรายด์ ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ "เอฟทีเอ็กซ์" (FTX) แพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตเคอร์เรนซี ที่ขอยื่นล้มละลาย ถูกผู้พิพากษาในบาฮามาสปฏิเสธการประกันตัว หลังถูกจับกุมในบาฮามาสเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ นายแบงก์แมน-ฟรายด์ ระบุว่าเขาจะต่อสู้กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ
ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหา นายแบงก์แมน-ฟรายด์ "ฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ" เมื่อวันอังคาร
แกรี เจนสเลอร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.สหรัฐฯ (SEC) กล่าวว่า อดีตซีอีโอเอฟทีเอ็กซ์ สร้าง "องค์กรที่ไม่มีความมั่นคงที่ตั้งอยู่บนรากฐานของการหลอกลวง"
จอยแอน เฟอร์กูสัน-แพรตต์ หัวหน้าผู้พิพากษาบาฮามาส ปฏิเสธคำร้องเพื่อขอประกันตัวเขา โดยอ้างว่ามีความเสี่ยงสูงในการหลบหนี และสั่งให้เขาถูกคุมขังในเรือนจำจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์
เมื่อเดือนที่แล้วเอฟทีเอ็กซ์ยื่นฟ้องล้มละลายในสหรัฐฯ ทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากไม่สามารถถอนเงินได้ จากการยื่นฟ้องของศาล เอฟทีเอ็กซ์ มีหนี้สินจากเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด 50 ราย เกือบ 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดต่อ นายแบงก์แมน-ฟรายด์ คือ เขาใช้เงินทุนของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อหนุนบริษัทซื้อขายการลงทุน "อะลาเมดา" ของเขา
ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ลงทุนในการแลกเปลี่ยนจะได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดกระบวนการล้มละลายหรือไม่ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าเงินที่ได้คืนอาจมีจำนวนน้อยกว่าเงินที่พวกเขาฝากไว้
แบงก์แมน-ฟรายด์ ถูกตั้งข้อหาทางอาญา 8 ข้อหาในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง นอกจากนี้เขายังถูกดำเนินคดีข้อหาทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงนักลงทุนที่นำเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เข้าบริษัท เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎหมายเงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง
...
ในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร ดาเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวถึงการฉ้อโกงที่นายแบงก์แมน-ฟรายด์ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
นอกจากกล่าวหาว่า นายแบงก์แมน-ฟรายด์ ฉ้อโกงผู้ให้กู้ นักลงทุน และลูกค้าแล้ว นายวิลเลียมส์ ยังกล่าวหาว่าเขาใช้เงิน "หลายสิบล้านดอลลาร์" เพื่อผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายในการสนับสนุนการหาเสียงที่ผิดกฎหมายแก่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน
นายวิลเลียมส์ กล่าวว่า เงินผิดกฎหมายดังกล่าวถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของแบงก์แมน-ฟรายด์ ในการซื้ออิทธิพลของทั้งสองพรรค และส่งผลกระทบต่อทิศทางของนโยบายสาธารณของรัฐบาลสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกัน นายจอห์น เรย์ ซีอีโอคนใหม่ของเอฟทีเอ็กซ์ กล่าวต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐฯ ว่า การล่มสลายของเอฟทีเอ็กซ์ ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากการที่เอฟทีเอ็กซ์ถูกควบคุมโดยบุคคลกลุ่มเล็กๆ "ที่มีประสบการณ์น้อย และขาดความเชี่ยวชาญ" รวมถึงการทำงานที่ขาดการเก็บบันทึกเอกสารข้อมูลโดยสิ้นเชิง และไม่มีการควบคุมภายใน.