ตำรวจไซเบอร์ บก.สอท.5 บุกทลายเครือข่ายบัญชีม้านิติบุคคล รับโอนเงินเข้าออกหน้าเว็บพนัน “Siam855” พบเงินหมุนเวียนกว่า 140 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.69 พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.เอกวีร์ พงศ์สร้อยเพชร รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ชมเชย รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5
นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี ค้นบ้านหลังหนึ่ง ในหมู่บ้านย่านถนนบางกรวยไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เข้าจับกุมนายวรพงศ์ เจริญทรัพย์ อายุ 44 ปี เจ้าของบ้าน ซึ่งเกี่ยวข้องในเครือข่ายเว็บพนัน “Siam855” เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา พร้อมตรวจยึดของกลาง รถยนต์เก๋ง 1 คัน โทรศัพท์มือถือที่ลงแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ พร้อมใช้งาน 53 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในนามนิติบุคคล พร้อมเอกสารบริษัท 53 เล่ม และตรายางประทับตราชื่อบริษัท 10 อัน
พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.5 ตรวจพบข้อมูลว่าบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลของนายวรพงศ์ ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทโคแอนด์โคเคพี จำกัด จดทะเบียนประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ออกแบบดีไซน์กราฟิกโฆษณาทางสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ มีการใช้บัญชีโอนเงินผ่านเข้าออกหน้าเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ชื่อ “Siam855” ซึ่งมียอดหมุนเวียนกว่า 140 ล้านบาทต่อปี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและหมายค้นบ้านพักก่อนเข้าจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมด
เบื้องต้นสอบสวนนายวรพงศ์ ให้การอ้างว่าเริ่มต้นจากได้รับการชักชวนจากบุคคลชื่อนายวีลา พิมพ์พันธ์ ให้เปิดบัญชีธนาคารในนามของนิติบุคคลชื่อบริษัทโคแอนด์โคเคพี จำกัด โดยเสนอให้ค่าตอบแทน 5,000 บาท ต่อเดือนต่อบัญชี จึงเกิดความสนใจที่จะเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าตอบแทน
ต่อมานายวีลาได้ส่งโทรศัพท์มือถือมาให้ตนไปซื้อซิมการ์ดลงทะเบียน และให้นำเอกสารไปเปิดบัญชีธนาคารชื่อบริษัทโคแอนด์โคเคพี จำกัด พร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารลงในโทรศัพท์ จึงได้ไปเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทรวม 6 บัญชี ก่อนจะมีบุคคลชื่อนายนัทมารับไป โดยไม่ทราบว่าถูกนำบัญชีดังกล่าวไปใช้เป็นบัญชีม้าโอนเงินเข้าออกกับเว็บพนัน
จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป