ตร.ไซเบอร์ บุกรวบเอเย่นต์จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้า ค่าจ้างรายละ 8,000-10,000 บาท ก่อนนำไปขายต่อให้กลุ่มสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และกลุ่มธุรกิจพนันออนไลน์ เพื่อรับส่วนต่างบัญชีละ 2-3 พันบาท มานานกว่า 1 ปี
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.69 พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.วีระพล กันธวงศ์ รอง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.เอนก ถิ่นนคร รอง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ต.จิรัฐฏ์ จันเย็น สว.กก.2 บก.สอท.4
นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด ที่ 224/2569 ค้นอาคารในพื้นที่ ถนนบ้านทุ่ง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เข้าจับกุมเครือข่ายจัดหาบัญชีม้า จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายฐิติวัจน์ สกุลทหาร อายุ 42 ปี ชาว จ.ตาก นายธนวรรธน์ บัวกาวิน อายุ 31 ปี ชาว จ.ตาก และนายศตวรรษ ตาเปี้ย อายุ 35 ปี ชาว จ.ตาก พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ จำนวน 40 เครื่อง ซึ่งทุกเครื่องได้ทำการลงแอปพลิเคชันธนาคารไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที โทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อหาลูกค้า 4 เครื่อง สมุดบันทึก 7 เล่ม และยาบ้า 20 เม็ด
พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ กล่าวว่า ผลการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 ได้รับข้อมูลว่าที่อาคารดังกล่าวเป็นแหล่งลักลอบซื้อขายบัญชีธนาคารที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งเป็นขบวนการจัดหาบัญชีม้าส่งขายต่อให้กลุ่มสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ยังลักลอบตั้งฐานตามริมแนวตะเข็บชายแดนของประเทศ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นและเข้าจับกุมผู้กระทำผิดไว้ได้พร้อมของกลางทั้งหมด
เบื้องต้นสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าได้ร่วมกันจัดหาคนมาเปิดบัญชีธนาคารและเปิดแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆ ลงในมือถือ โดยจะมีการลงรายละเอียดของแต่ละบุคคลไว้เช่น ชื่อ-นามสกุล, รหัสเปิดแอปพลิเคชัน, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์ โดยคนที่สมัครใจมาเปิดบัญชีธนาคารให้จะได้รับค่าตอบแทนบัญชีละ 8,000-10,000 บาท ก่อนนำไปขายต่อให้กลุ่มสแกมเมอร์และกลุ่มธุรกิจพนันออนไลน์ เพื่อรับส่วนต่างบัญชีละ 2-3 พันบาท มานานกว่า 1 ปี
จึงดำเนินคดีทั้งหมดในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด” และแจ้งข้อหาเพิ่มอีก 1 กระทงกับนายฐิติวัจน์ ในความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป