ตร.ไซเบอร์ บุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ รวบ 8 คน ผู้ต้องหา คอยทำหน้าที่ควบคุมแก๊งม้าถอนเงินในพื้นที่นครปฐม–นนทบุรี พบพฤติการณ์ถอนเงินเหยื่อซื้อทองคำ ก่อนขายเปลี่ยนเป็นเงินสดส่งต่อเครือข่ายบอสจีนเทา รับค่าจ้างวันละ 1,000 บาทต่อคน ที่พักอาหารพร้อม
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.69 พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.อภิรักษ์ จำปาศรี รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.มนต์ชัย บุญเลิศ ผกก.2 บก.สอท.2 พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รองผกก.(สอบสวน)ฯช่วยราชการ รองผกก.2 บก.สอท.2
นำกำลังชุดสืบสวนเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ ตัดวงจรถอนเงินเทา รวบ 8 ผู้ควบคุมม้าถอนเงิน ประกอบด้วย นายฐาปกรณ์ ไขยเลิศ อายุ 46 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี นายวิทยา ต่อประดิษฐ์ อายุ 47 ปี ชาว จ.สมุทรสาคร นายศิริวัฒน์ เหมนัด อายุ 47 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี นายสุริยา จันทะวงษ์ อายุ 42 ปี ชาว จ.อุดรธานี นางอรวี จันทะวงษ์ อายุ 34 ปี ชาว จ.นครปฐม น.ส.รัตนาพร ห้วยหงษ์ทอง อายุ 41 ปี ชาว จ.นครปฐม น.ส.อุบลรัตน์ บัวแย้ม อายุ 47 ปี ชาว จ.ตราด และนางสุพัตร แก้วประเสริฐ อายุ 47 ปี ชาว จ.พิษณุโลก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 1606-1613/2569 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2569 พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม และบัตรเอทีเอ็ม 22 ใบ
ในความผิดฐาน “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด, ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน"
พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ กล่าวว่า ในการจับกุมครั้งนี้เริ่มต้นจากเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.2 ได้รับข้อมูลจากสายลับที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มขบวนการรับจ้างเป็นผู้ควบคุมกลุ่มคนทำหน้าที่บัญชีม้าถอนเงินเทาให้กับแก๊งสแกมเมอร์ โดยมีการนัดกับผู้ทำหน้าที่ม้าถอนเงินกระจายตัวอยู่ตามบริเวณโซนหน้าธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าต่างๆหลายพื้นที่
เพื่อรอทำการถอนเงินสดที่ได้จากการหลอกผู้เสียหายตามคำสั่งของผู้สั่งการที่ประสานผ่านทางเทเลแกรมจะระบุยอดเงินว่าเข้าบัญชีจำนวนเท่าใด ก่อนให้ม้าถอนเงินทำการถอนจากหน้าเคาน์เตอร์ และหน้าตู้เอทีเอ็ม ก่อนนำเงินที่ไปซื้อทองคำ แล้วนำทองคำไปขายเปลี่ยนเป็นเงินสดอีกครั้ง จากนั้นนำเงินไปฝากผ่านตู้เอทีเอ็มเข้าบัญชีต่าง ๆ ตามคำสั่งของผู้สั่งการ ในการเคลื่อนย้ายเงินต่อไปยังปลายทางให้กับบอสชาวจีน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและยากต่อการติดตามทรัพย์สินคืน
ต่อมาทางชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่สืบสวนเก็บข้อมูลจนทราบว่ากลุ่มทำหน้าที่ควบคุมกลุ่มม้าถอนเงินในขบวนการนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ มีผู้ที่ทำหน้าที่นี้จำนวนหลายราย ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม 8 ราย โดยสามารถติดตามจับกุมตัวได้ทั้ง 8 รายได้ในพื้นที่ จ.นครปฐม 3 ราย และพื้นที่ จ.นนทบุรีอีก 5 ราย
เบื้องต้นสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยทำหน้าที่เป็นม้าถอนเงินมาก่อน กระทั่งบัญชีโดนอายัด ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงติดต่อไปยังผู้รับซื้อบัญชี หรือเซลล์รับเช่าบัญชี เห็นว่ามีประสบการณ์และความรู้ในเรื่องนี้ จึงได้ชักชวนให้มาทำหน้าที่คอยควบคุมม้าถอนเงิน มานาน 2-3 เดือน โดยให้ค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาทต่อคน พร้อมจัดหาที่พักอาศัย รวมทั้งอาหารให้ โดยรอคำสั่งจากผู้สั่งการจะเป็นผู้นัดหมายว่าให้ไปเดินทางไปควบคุมม้าถอนเงินยังจุดใด ที่ผ่านมาในแต่ละรายเคยถอนเงินรวมกันมากนับล้านบาทต่อวัน กระทั่งมาถูกจับกุม จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.2 ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป