สืบ ตม.3 รวบหัวจ่ายบัญชีม้าชาวจีน โยงแก๊งอาชญากรรมออนไลน์-ฟอกเงิน ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2 พันล้าน
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.69 พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม. สั่งการให้ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.จตุรโชค เพชรคง สว.กก.สส.บก.ตม.3 นำกำลังเข้าจับกุม Mr.WU CHAOSHUAI อายุ 37 ปี สัญชาติจีน ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ตั้งเครือข่ายจ้างคนเปิดบัญชีธนาคาร ส่งแก๊งฟอกเงิน มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านหยวน หรือกว่า 2,000 ล้านบาท
พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ กล่าวว่าในการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ได้รับข้อมูลว่า Mr.WU CHAOSHUAI เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับรายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน ทำหน้าที่รับแลกเงินสกุลดิจิทัลและเงินตราต่างประเทศให้กับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกว่า 133 บัญชี มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 500 ล้านหยวน หรือกว่า 2,000 ล้านบาท และยังทำหน้าที่จัดหาวีซ่าให้กับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินอื่นๆ อีกด้วย ได้หลบหนีคดีเดินทางเข้ามากบดานในประเทศไทย
จากการตรวจสอบพบว่า Mr.WU CHAOSHUAI ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อเดือนธันวาคม 62 กระทั่งปล่อยให้วีซ่าหมดอายุลงได้ย้ายที่พักอาศัยไปเช่าบ้านและคอนโดหรูตามแหล่งชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง รวมทั้งเปลี่ยนสีรถยนต์ ใช้ป้ายทะเบียนปลอม และเอกสารปลอมในการแจ้งที่พักอาศัย เพื่อให้ตำรวจยากต่อการติดตาม
โดยทางชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาเบาะแสจนพบหลักฐานเชื่อมโยงว่า Mr.WU CHAOSHUAI ได้หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหรูแห่งหนึ่ง ย่านรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวไว้ได้ จากนั้นได้ตรวจสอบสถานะการอยู่ในราชอาณาจักร พบว่าการอนุญาตสิ้นสุดลงแล้ว 3 ปี 8 เดือน
จึงได้แจ้งข้อหาในความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 ก่อนควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยเตรียมประสานทางการจีน เพื่อรับตัวไปดำเนินการต่อไป