ตำรวจไซเบอร์ จับหนุ่มเชียงรายเจ้าพ่อเงินกู้ดอกโหด รับทุนเว็บพนันปล่อยกู้ หากลูกหนี้เบี้ยวจ่ายบังคับเปิดบัญชีม้าหักลบหนี้ พบข้อมูลหลักฐานเป็นประวัติแชตไลน์การสนทนาปล่อยเงินกู้กับลูกค้านับร้อยราย
เมื่อวันที่ 16 ต.ค.69 พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ์ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.อภิรักษ์ จำปาศรี รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.2 พ.ต.ท.วรศักดิ์ รอดสัมฤทธิ์ รอง ผกก.1 บก.สอท.2 พ.ต.ท.ทัศไนย อนันทิโย สว.กก.1 บก.สอท.2 นำกำลังเข้าจับกุมนายธีระพงศ์ กาวีระ อายุ 41 ชาว จ.เชียงราย เครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหด
พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ กล่าวว่า ในปฏิบัติการนี้เริ่มต้นจากตำรวจชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.2 ตรวจพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ “heng369” ได้ลักลอบเผยแพร่และเปิดบริการให้เล่นพนันคาสิโนออนไลน์ อาทิ พนันฟุตบอล บาคาร่า ยิงปลา รูเล็ต สล็อต ไฮโล เป็นต้น มีเส้นทางการเงินหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาทต่อเดือน จึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอนุมัติศาลจังหวัดระยองออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย จำนวน 7 ราย
โดยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางชุดสืบสวนสามารถจับกุม น.ส.สุดารัตน์ จงประเสริฐ อายุ 42 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้ารองรับการโอนเงินเข้า-ออกหน้าเว็บ กับพวกในเครือข่าย รวม 4 ราย ดำเนินคดีในความผิด “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน”, “ร่วมกันเข้าเล่นหรือร่วมเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน”
จากการสอบสวน น.ส.สุดารัตน์ ในครั้งนั้นให้การอ้างว่า ตนเองเคยติดต่อขอกู้ยืมเงินจากนายธีระพงศ์ เป็นจำนวนเงิน 1 หมื่นบาท ต่อมาไม่มีเงินชดใช้หนี้คืน ซึ่งทางนายธีระพงศ์ได้ข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย โดยยื่นข้อเสนอให้ น.ส.สุดารัตน์ ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วนำสมุดบัญชีมาให้เพื่อเป็นการชดใช้หนี้แทน ด้วยเกรงว่าจะถูกทำร้ายจึงยอมไปเปิดบัญชีส่งมอบให้นายธีระพงศ์ จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
ต่อมาทางชุดสืบสวนได้ทำการขยายผลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นศาลจังหวัดระยอง ที่ 11/2569 ลง 14 ต.ค.69 ค้นห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เข้าจับกุมตัวนายธีระพงศ์ กาวีระ อายุ 41 ปี ชาว จ.เชียงราย พร้อมตรวจยึดของกลาง สมุดจดบัญชีเงินกู้ สมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็ม และโทรศัพท์มือถือ พบข้อมูลหลักฐานเป็นประวัติแชตไลน์การสนทนาปล่อยเงินกู้กับลูกค้านับร้อยราย
สอบสวนนายธีระพงศ์ ให้การยอมรับว่าได้ลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง โดยจะปล่อยยอดกู้สูงสุดให้รายละ 1 หมื่นบาท โดยคิดดอกลอยในอัตราร้อยละ 20 ต่อวัน ไม่มีผ่อนต้น ซึ่งบังคับให้ผู้กู้ต้องคืนยอดกู้เต็มจำนวนเท่านั้น หากลูกหนี้ไม่มีเงินชำระค่างวด ตนจะสั่งให้ลูกค้าเปิดบัญชีธนาคารมาให้เพื่อหักลบหนี้ จากนั้นจะส่งบัญชีธนาคารไปให้เครือข่ายเว็บพนันในพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อใช้รับเงินหน้าเว็บพนันหรือใช้เป็นบัญชีม้าต่อไป ส่วนเงินทุนที่ตนเองนำมาปล่อยกู้ทั้งหมดก็ได้มาจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ เมื่อได้ผลกำไรแล้วก็จะแบ่งส่งคืนกลับไปเข้าระบบให้เว็บพนันตามเดิม
โดยตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน “จัดให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดฯ” และ “ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” ก่อนควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป