ผู้บริหารบริษัทโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง เข้าให้ข้อมูลดีเอสไอ คดี FOREX แสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกโยง “ภาวุธ” เจ้าหน้าที่รอรวบรวมสำนวนพยานหลักฐาน จ่อขยับเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ วันที่ 23 มิ.ย. 69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่
สำหรับกรณีการเข้าชี้แจงของ น.ส.มัลลิกา ต่อเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เนื่องมาจากตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ ที่ถูกดีเอสไอระบุในเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมถึงตัวบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด ยังมีความเกี่ยวข้องกับชายปริศนารายหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB : Introducing broker) ที่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธ โดยเคยมีการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสด้วยกัน และมีภาพร่วมงานประชุมสัมมนา และที่สำคัญชายปริศนารายนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินโยงกับบริษัท ALPFX ซึ่งเป็นบริษัทที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนที่บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ในวันที่ 18 ก.ค.69 จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงินรับโอนในวันเดียว จำนวน 28 ล้านบาท
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างสัปดาห์นี้ได้มีกรรมการผู้แทนของบริษัทโบรกเกอร์ และในส่วนของไอบี (IB) บางส่วน ได้ทยอยเดินทางเข้าให้ข้อมูลชี้แจงกับดีเอสไอแล้ว ซึ่งก็เป็นการชี้แจงบทบาทของบริษัท การให้คำแนะนำเรื่องการเทรด การดูแลผู้ลงทุนเทรด และชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินที่หลายกลุ่มบริษัทพบความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มไอบี (IB) กลุ่มโบรกเกอร์ และกลุ่มเพย์เมนท์ (Payment)
...
ล่าสุดนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม นักแสดงชื่อดัง ที่พบความเกี่ยวข้องเรื่องเส้นทางการเงินกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และบริษัท เพย์เมนท์ต่าง ๆ ยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบดีเอสไอเพื่อขอชี้แจงในฐานะพยานแต่อย่างใด ส่วนความคืบหน้าการเสนอสำนวนสืบสวนคดีหลอกลงทุน Forex ไปยังอธิบดีดีเอสไอเพื่อขอสอบสวนเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานจากพยานหลายกลุ่ม จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่