ปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” ตรวจค้นเครือข่าย Forex อายัดทรัพย์ทั้งรถ ทอง แบรนด์เนม เอกสารสำคัญ ฯลฯ ดีเอสไอ จ่อแถลงเปิดผังผู้เกี่ยวข้อง จับตามี “นักการเมือง-คนในวงการ”
วันที่ 18 มิ.ย. 69 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. กรมสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย บช.สอท., สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยคาดว่าอาจมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง จากปฏิบัติการตรวจค้น สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชี ว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายซึ่งมีจำนวนมาก และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบ แต่ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับใครแต่อย่างใด
ส่วนที่มีกระแสข่าว พฤติการณ์ความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายนี้กับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet) แต่อย่างใด แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชาย คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่า นักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย
...
ขณะที่ในส่วนของศิลปินวงการบันเทิง ซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดัง ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดังและนักการเมืองชายฝ่ายค้าน ทั้งคู่ยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหามีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ
รายงานล่าสุดทราบว่า ในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง คนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดวันที่ 17-18 มิ.ย. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดยกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทยอยนำรถยนต์ของกลาง เช่น รถยนต์ซูเปอร์คาร์ ยี่ห้อ PORSCHE, McLaren, Mini Cooper, Volkswagen และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่ง รวมกว่า 10 คัน ซึ่งตรวจยึดมาจากการเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” มาจอดเก็บไว้หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรอแถลงข่าว