ตร.ไซเบอร์ รวบ 2 ท่านประธาน จดทะเบียนนิติบุคคล เปิดบริษัทบังหน้า แต่ไม่ได้ทำธุรกิจจริง เพื่อให้เว็บพนันใช้ฟอกเงิน เบื้องต้นให้การรับสารภาพ
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 69 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทาวะรมย์ สว.กก.3 บก.สอท.1 นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญา เข้าจับกุมนายพิษณุ อายุ 43 ปี และนายพิชญาภา อายุ 27 ปี ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
โดยชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.1 ทำการสืบสวนพบเว็บพนัน “lalikabet168e” มียอดสมาชิกว่า 1 หมื่นคน เปิดให้บริการมานานกว่า 2 ปี มียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล็อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล จำนวน 2 บัญชี โดยมีนายพิษณุ เป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่ง และนายพิชญาภา เป็นประธานบริษัทอีกแห่งหนึ่ง
...
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าทั้งสองบริษัทใช้บัญชีธนาคารแบบนิติบุคคล เพื่อปิดบังการทำธุรกรรมทางการ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้งแต่อย่างใด โดยจดทะเบียนขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้กระทำผิดทั้งสองราย โดยติดตามจับกุมตัวนายพิษณุ ได้ในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ส่วนนายพิชญาภาเข้ามอบตัวกับตำรวจไซเบอร์ เบื้องต้นทั้งสองรายให้การรับสารภาพ ก่อนควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป