ตำรวจไซเบอร์ บุกจับเครือข่าย "ทุนเทาข้ามชาติ" สร้างระบบปกปิดเส้นเงินเว็บพนัน

ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการ ทลายขบวนการ "ทุนเทาข้ามชาติ" สร้างระบบ ปกปิดเส้นเงินเว็บพนัน รวบกลุ่มผู้ต้องหาชาวไต้หวัน-ไทย รวม 29 ราย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ก.พ. 68 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บช.สอท.) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พ.ต.อ.ศุภกร ผิวอ่อน รรท.ผบก.สอท.5 พ.ต.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล ผกก.1 บก.สอท.5 ร่วมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ "ล่าปิดเกาะ ทลายทุนเทาข้ามชาติ สร้างระบบ Payment ปกปิดเส้นเงินเว็บพนัน

พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บช.สอท. เร่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกประเภทที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยให้ดำเนินการเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่มอมเมาประชาชน สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็นต้นตอของปัญหาอาชญากรรมประเภทอื่นๆ

โดยตำรวจชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.5 สืบสวนพบเว็บไซต์การพนันจำนวนมาก อาทิ GoatBet178, Icb365, Lavaslot777 Lava123, Sexybestbacarat, Sabestbacarat และเว็บไซต์อื่นๆ อีก หลายเว็บไซต์ มีการโฆษณาชักชวนให้เล่นพนัน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมาย จึงได้สืบสวนเส้นทางการเงินของเว็บไซต์เหล่านี้ พบว่าเมื่อมียอดเงินโอนเข้าบัญชีเว็บไซต์การพนัน ยอดเงินดังกล่าวถูกโอนต่อกันออกไปทันทีเป็นทอดๆ ครั้งละหลายสิบบัญชีอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากระบบบัญชีม้ารูปแบบเดิม ที่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ใช้กัน ซึ่งจะโอนต่อกันเป็นทอดๆ จนถึงผู้รับผลประโยชน์ 

จากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งทำหน้าที่รับดูแลระบบการเงินให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ดังกล่าว เป็นกลุ่มคนชาวไต้หวันที่เดินทางเข้ามากระทำความผิดอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยกลุ่มเครือข่ายนี้จะย้ายฐานที่ตั้งตลอดเวลา และจะเลือกเช่าบ้านหรู หรือคอนโดมิเนียมราคาแพง ตั้งเป็นฐานบัญชาการเพื่ออำพรางหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ให้ยากต่อการสืบสวนจับกุม จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย รวม 29 ราย

ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ต.อ.ศุภกร ผิวอ่อน รรท.ผบก.สอท.5 พ.ต.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล ผกก.1 บก.สอท.5 พร้อมกำลังชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.5 ได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านหรู ถนนเทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต เข้าจับกุมชาวไต้หวัน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลระบบการเงิน และกลุ่มคนไทยอีก 3 คน รวม 6 คน ที่ทำหน้าที่คอยสแกนใบหน้าถอนเงินออกจากบัญชี พร้อมตรวจยึดของกลาง อาทิ โทรศัพท์มือถือ รวม 119 เครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 19 เล่ม ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) จำนวน 6 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ยาเค) น้ำหนัก 74.5 กรัม

พ.ต.อ.ศุภกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มผู้ต้องหานี้ได้สร้างระบบการเงินสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ tsn7.yourpay และแอปพลิเคชันสำหรับติดตั้งลงในโทรศัพท์ทั้งระบบ Android และ iOS ชื่อ Tsnupay พร้อมทั้งว่าจ้างคนไทยในพื้นที่ให้เปิดบัญชีม้า และทำหน้าที่สแกนใบหน้า แผนประทุษกรรมของกลุ่มผู้ต้องหา มีทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศ ทำหน้าที่รับดูแลและปกปิดเส้นทางการเงินให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์การพนันไม่ต้องจัดหาบัญชีม้าเอง โดยได้ส่วนแบ่งจากยอดเงินที่โอนผ่านระบบ

เมื่อมีการโอนเงินเข้ามาระบบที่ติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์จะโอนเงินต่อไปยังบัญชีที่ตั้งไว้อัตโนมัติ ชาวไต้หวันที่พบอยู่ในบ้านมีหน้าที่ดูแลไม่ให้โทรศัพท์หน้าจอดับเพื่อให้ระบบทำงานตลอดเวลา และคอยตรวจสอบยอดเงินให้ตรงกับสลิปการโอน หากโปรแกรมแจ้งเตือน จะเรียกคนไทยที่เป็นบัญชีม้ามาสแกนหน้าโอนเงิน ซึ่งจากการตรวจสอบพบมียอดเงินโอนผ่านระบบ วันละเกือบสิบล้านบาท

สอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาชาวไต้หวัน ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากหัวหน้าชาวไต้หวันให้เดินทางมาทำงานดูแลระบบในประเทศไทย โดยได้ค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท โดยสลับสับเปลี่ยนกันทำงานดูแลระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนคนไทยได้รับค่าจ้างเปิดบัญชีกับลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ บัญชีละ 2,500 บาท เมื่อมาทำงานจะถูกบังคับให้เปิดบัญชีธนาคาร คนละ 4 บัญชี และได้ค่าตอบแทนในการสแกนหน้าถอนเงิน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน

จึงได้แจ้งข้อหากระทำผิดฐาน "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน, เป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝาก เลขหมายโทรศัพท์, เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด และ มียาเสพติดให้โทษประเภทประเภท 1 และ 2 ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย" ก่อนควบคุมตัว พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.สอท.5 ดำเนินคดีต่อไป

พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายดังกล่าว นับเป็นองค์กรฟอกเงินข้ามชาติที่พยายามปกปิดเส้นทางการเงินในการกระทำความผิดของกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ ขณะนี้ตำรวจไซเบอร์กำลังเร่งตรวจพิสูจน์ข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจพบทั้งหมด เพื่อขยายผลติดตามความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินถึงผู้กระทำความผิดรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกเว็บไซต์