อธิบดีอัยการคดีพิเศษ สั่งตั้งคณะทำงานอัยการยื่นศาลยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนเทารายใหญ่ "ฉี ซู-กีกี้ แม็กซิม" มูลค่าเกือบ 600 ล้านบาท คืนแผ่นดินเเล้ว หลังรับสำนวน ปปง.เผยธุรกรรมหมุนเวียนกว่า 8.7 พันล้านบาท
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับสำนวน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและที่รับรายงานจากกองบังคับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และขอให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
รายสำคัญคดี นายฉี ซู (MR.QU XI หรือ MR.XU QI) กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน กรณีกลุ่มจีนเทาร่วมกันหลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี ผ่านแอปพลิเคชันปลอมชื่อ Cboe Global Markets โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีและตรวจค้นหลายเป้าหมาย พบทรัพย์สินของเครือข่ายขบวนการกระทำความผิดจำนวนมาก รวมทั้งทรัพย์สินของ น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี (กีกี้ แม็กซิม)
เเละเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชน และอยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้าง และมีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก ตนจึงมีคำสั่งตั้งคณะทำงานคดีสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายนายฉี ซู (MR.QU XI หรือ MR.XU QL) กับพวก ซึ่งเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการฯ ข้อ 9 ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรอบคอบ และถูกต้องครบถ้วน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2560 ข้อ 8 จึงให้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นคณะทำงาน เเละให้มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณาดำเนินคดี โดยให้ นายนิรันดร์ นันตาลิต อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, นายณัฏฐ์ศาสน์ สิทธิชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และนางพรรณทิพย์ คูณทอง ฉันทะดำรงรัตน์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นคณะทำงาน ตั้ง พ.ต.ท.รวมชัย มานะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าของสำนวนเป็นเลขานุการ และคณะทำงาน โดยคณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะต้องพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ริบทรัพย์สินที่ยึดอายัดตกเป็นของเเผ่นดิน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 (กรอบ 90 วัน) นับตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ซึ่งเป็นวันที่เลขาฯ ปปง. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว
...
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพฤติการณ์ดังกล่าว มีผู้ร้องทุกข์ว่าพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีกับ 1. น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี (กีกี้ แม็กซิม) 2. MR.LI LO 3. น.ส.อัจฉรา เหล่าเกษกรรม 4. น.ส.สุภาวิณี เพ็ชรเอี่ยม 5. นายณัฐฐินันท์ เภาชิต 6. น.ส.สาวิตรี อังคะบุตร 7. น.ส.ภัศรา เหล่าเกษกรรม 8. น.ส.ลาวัลย์ ทวีอภิรดีพูน 9. น.ส.สุมาลี แช่พุ่ง 10. นายฉี ซู (MRQU XU หรือ MRXU QI) 11. MS.CAI PENGFEI 12. MR.ZHANG JIE และ 13. MS.BIAN QI มีพฤติการณ์หลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนชี (Crytocurrency) ผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่มีชื่อว่า Cboe Global Markets ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้มีการโอนเงินไปร่วมลงทุนและได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 129,000,000 บาท พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์และทำการสอบสวนเป็นคดีอาญา ที่ต่อมาได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และกล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่มีการกระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1 ประเทศ โดยมี MR.QU XI หรือ MR.XU QI สัญชาติจีน เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชนให้ร่วมลงทุน ในลักษณะจะได้ผลตอบแทนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กัน โดยการสร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอม สร้างแอปพลิเคชันเทรดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีปลอม มีการอำพรางเส้นทางการเงินด้วยการให้ผู้เสียหายโอนเป็นเหรียญเงินคริปโตเคอร์เรนซี และมีการโยกย้ายเหรียญสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนชีในลักษณะเป็นทอดๆ จำนวนหลายทอด มีทีมนำเงินออกมาจากระบบ (Cash Out)
และที่ดำเนินการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิด มาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และพบว่ายังมีเส้นทางการเงินไปยังบุคคลในขบวนการอื่นๆ อีกหลายคน ประกอบกับเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับการทำธุรกรรม ของผู้ถูกตรวจสอบ จำนวน 3,390 รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน 8,706,118,922 บาท ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 7 ธ.ค. 66 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายฉี ซู กับพวกจำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผล รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 596,589,429 มีกำหนดไม่เกิน 90 นับ ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 66-5 มี.ค. 67