DSI สั่งฟ้อง 50 ผู้ต้องหา เครือข่ายเว็บพนันยักษ์ใหญ่ ยึดทรัพย์รวมกว่า 2 พันล้านบาท ขยายผลเป็นคดีต่อเนื่องไปยังกลุ่มบุคคลระดับเอเย่นต์ เตรียมส่งเรื่องให้ ปปง.รับไม้ต่อฟันแพ่งบุคคลเกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้ น.ส.มรรษมน พรหมประพันธ์ ผอ.ส่วนคดียาเสพติด 1 และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำสำนวนคดีพิเศษที่ 8/2566 พร้อมตัวผู้ต้องหา 30 ราย ส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
ทั้งนี้ ในคดีพิเศษที่ 8/2566 เป็นการกล่าวหาดำเนินคดีกับขยายผลจากบัญชีม้าที่ชื่อ "ชบา" ซึ่งกองคดียาเสพติดได้รับมอบหมายให้สอบสวนเพื่อหาความผิดมูลฐานว่า บัญชีธนาคารดังกล่าวใช้ในกิจการผิดกฎหมายใดในระหว่างปี 2560-2563 จนพบว่าเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินค่าเปอร์เซ็นต์ของเจ้าของเว็บพนัน UFA ที่จะต้องรับค่าโครงข่ายจากกลุ่มเอเย่นต์เว็บพนัน ที่นำเอาโครงข่ายของ UFA ไปทำการตลาดในชื่ออื่นๆ ซึ่งในคดีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสอบสวนไปจนพบว่า ผู้เป็นเจ้าของโครงข่าย UFA ที่สูงสุดของประเทศไทย คือ นายภูชิชย์ (ขอสงวนนามสกุล) หรือฉายา "ดีดี้" ซึ่งได้หลบหนีออกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหลายปีก่อน และได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ หรือ "บอส" คอยดูแลกิจการเกี่ยวกับการรับเงินปันผลจากเอเย่นต์ต่างๆ แทนพี่ชาย ในลักษณะกิจการครอบครัว โดย นายภาคภูมิ ได้ถูกจับกุมตัวไว้แล้วเมื่อต้นเดือน พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝากขังในทัณฑสถาน
จากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 8/2566 พบว่า ในห้วงปี 2563-2566 เครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาท มีผู้ต้องหา 50 ราย เข้ารับทราบข้อหาแล้ว 25 ราย ออกหมายจับไว้ 25 ราย จับกุมตามหมายจับแล้ว 5 ราย ส่วนของกลางในคดี อายัดบัญชีธนาคาร เป็นเงิน 27,962,977.73 บาท อายัดทางทะเบียนพาหนะ 19 คัน เป็นเงิน 38,815,000 บาท อายัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 รายการ เป็นเงิน 2,602,694,000 บาท รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น 2,669,471,977.73 บาท โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีความเห็นทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 50 ราย ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงินกับกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คือ คือ 1. กลุ่มเจ้าของกิจการและคนใกล้ชิด 2. กลุ่มพนักงานและบัญชีม้า 3. กลุ่มเอเย่นต์ที่สอบสวนพบในคดีนี้
...
ทั้งนี้ การสอบสวนในคดีนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจากนี้จะได้ขยายผลเป็นคดีต่อเนื่องไปยังกลุ่มบุคคลในระดับเอเย่นต์ที่เหลือทั้งหมด และส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง.ดำเนินการทางแพ่งต่อทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป