ดีเอสไอ บุกรวบบัญชีม้ารายใหญ่คาสนามบิน พบเป็นผู้ดูแลจัดการด้านการเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFA
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 พ.ย. 66 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงผลการดำเนินคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณีพนักงานอัยการแนะนำให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน และความผิดมูลฐานอื่น ว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ทำการสอบสวนต่อเนื่องเกี่ยวกันกับคดีพิเศษที่ 60/2563 (คดีชบา ภาค 1) ซึ่งได้ดำเนินคดีกับเจ้าของสโมสรฟุตบอล และเจ้าของร้านอาหารชื่อดังไปแล้วก่อนหน้านี้ ต่อมาตนได้สั่งการให้กองคดียาเสพติด ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจากนางชบา ซึ่งเป็นทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าว มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายฐานใดหรือไม่ จนเป็นคดีพิเศษที่ 8/2566 (คดีชบา ภาค 2)
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพบว่า นายภาคภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจากบัญชีม้าที่ใช้ในเครือข่ายของนางชบา (ขอสงวนนามสกุล) โดยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันกว่า 83 บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยบางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท นายภาคภูมิมีพฤติการณ์เป็นบุคคลใกล้ชิดเจ้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศรายหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเย่นต์เว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่ง ซึ่งต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กับเจ้าของเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์หลักที่ชื่อว่า UFA การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับที่ 3683/2566 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด ได้สืบสวนเพื่อติดตามจับกุม จนพิสูจน์ทราบว่า นายภาคภูมิได้เดินทางออกนอกประเทศ คือ ฮ่องกง และจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 4 พ.ย. เวลาประมาณ 23.00 น. จึงได้ประสานให้ชุดปฏิบัติการของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำการจับกุมนายภาคภูมิ นำส่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติดเพื่อดำเนินคดี
...
และต่อมาได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญา โดยคัดค้านการประกันตัว ซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายรายอื่นๆ โดยได้อายัดบัญชีธนาคารไว้แล้วจำนวน 83 บัญชี ซึ่งส่วนใหญ่มีบุคคลต่างด้าวเป็นเจ้าของบัญชี จึงขอเตือนไปยังนายจ้างที่มีบุคคลต่างด้าวเป็นลูกจ้าง เพราะปัจจุบันธนาคารได้กำหนดให้นายจ้างต้องรับรองการเปิดบัญชีธนาคารของลูกจ้างต่างด้าว ให้ทำการตรวจสอบ สอดส่องไม่ให้ลูกจ้างนำบัญชีที่เปิดไปขาย หรือให้กลุ่มอาชญากรใช้ ซึ่งหากสืบสวนพบ นายจ้างอาจมีความผิดร่วมกับลูกจ้างในฐานเป็นตัวการร่วม หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดได้
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวต่อว่า นายภาคภูมิถือเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของเครือข่ายเว็บพนัน UFA จัดอยู่ในกลุ่มระดับเดียวกับ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล หรือสารวัตรซัว และนายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ หรือเอ็ดดี้ เป็นบุคคลที่ทำตัวเหมือนวัยรุ่นธรรมดา ไม่นิยมใช้ของหรูหรา จึงไม่เป็นที่สนใจของสังคม กรมสืบสวนคดีพิเศษเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาตั้งแต่ปี 2563 หลังมีส่วนเกี่ยวพันทางการเงินกับนางชบามากผิดปกติ จากการที่ดำเนินชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไป จึงไม่มีประวัติมากนัก กระทั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาหลายปี จึงมีข้อมูลทั้งหมด จากนี้ถ้าการสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายทั้งหมด กรมสอบสวนคดีพิเศษจะแถลงถึงประวัติทั้งหมดของนายภาคภูมิ ว่าเป็นใครมาจากไหน ให้สังคมได้รับทราบต่อไป.