DSI พร้อมเก็บวิดีโอแถลงชี้แจง "ดีเจเพชรจ้า-ฟิล์ม รัฐภูมิ" เข้าสำนวนคดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ภาค 2 เพื่อใช้พิจารณา ล่าสุด "ดีเจเพชรจ้า" เลื่อนหมายเรียกจาก 17 ส.ค. เป็น 18 ส.ค. ด้าน "ผอ.กองแชร์" แจง ไม่ขอรับเป็นเอกสารคำอธิบาย เหตุต้องการสอบถามข้อเท็จจริงหลายส่วน ชี้ข้อสังเกตเส้นทางการเงิน "กระปุกและญาติ' มีนัยการทำนิติกรรม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 66 ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ตอบข้อสงสัย คดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D หรือ คดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ภาค 2 รวมถึงคดีพิเศษที่ 11/2566 หรือ คดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D ภาค 4
พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยว่า กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้มีการดำเนินการทางคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D มาทั้งหมด 3 ภาค ปัจจุบันถือเป็นภาคที่ 4 เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 ปรากฏมีเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกับบุคคลทั้ง 3 รายที่ดีเอสไอออกหมายเรียกพยาน ประกอบด้วย น.ส.พัชรา ทับทอง หรือกระปุก บิดาและพี่ชายกระปุก ให้เข้าชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว กรณีของกระปุกและญาตินั้น จากเส้นทางการเงินที่ดีเอสไอพบมีจำนวนเงินหลายบาท มีลักษณะการโอนเงินถี่หลายครั้ง อาจจะมีนัยในการทำนิติกรรม เพราะบางตัวเลขอาจไปสอดคล้องกับการลงทุนได้ด้วย เฉลี่ยตัวเลขจำนวนเงินตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบาท
นอกจากนี้ญาติของกระปุกก็ยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ด้วย นายนิโค โวคูคา หรือนิค สามีพี่สาวกระปุก อีกทั้งกรณีของคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ โดยปกติแล้วดีเอสไอจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ทั้งการยักย้าย ถ่ายเท การทำธุรกรรมทางการเงิน จึงพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเบื้องต้น 8 ราย โดยสองในนั้นคือนักแสดงชายชื่อดัง และดีเจชื่อดัง เนื่องจากพบว่าทั้งคู่มีธุรกรรมทางการเงินร่วมกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ และ บจก.มี ดี เพย์ ตามห้วงเวลาปี 2561 และปี 2562 แต่ดีเอสไอไม่ได้ดูเพียงพยานหลักฐานแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น ยังมีพยานหลักฐานอีกหลายส่วนที่อยากให้เจ้าตัวได้เข้าอธิบายชี้แจง ทั้งอาจจะเป็นรูปภาพและความสัมพันธ์รู้จักกัน ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะเราต้องตรวจสอบชัดๆ ว่าการที่มีเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกันมันมีได้หลายปัจจัย อาจจะเป็นเรื่องการลงทุน หรืออย่างอื่นก็เป็นไปได้ ส่วนกรณีที่ ดีเจเพชรจ้า และฟิล์ม-รัฐภูมิ อัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้ ดีเอสไอต้องขอขอบคุณ อย่างไรก็ตามวิดีโอเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วย
...
ส่วน บจก. มี ดี เพย์ มีลักษณะการประกอบกิจการอย่างไรนั้น พ.ต.ต.วรณัน ระบุว่า บริษัทแห่งนี้ตกเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ภาค 1 มาก่อน โดยมีพฤติการณ์เป็นจุดกระจายของผลตอบแทน เป็นเหมือนถังเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลต่างๆ
เมื่อถามถึงกรณีที่มีญาติของ นายรามา รัศมีรามา หรือเมฆ สามีของนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล เข้าไปเกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ด้วยนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พ.ต.ต.วรณัน ระบุว่า ตามข้อมูลการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีญาติของบุคคลดังกล่าวบางส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มีลักษณะเกี่ยวกับการโอน-รับเงิน เราจะเรียกมาสอบถามเช่นเดียวกันว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไร
นอกจากนี้ถ้าหากมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนครบถ้วนทั้งหมดแล้วพบว่า นายรามา มีส่วนพัวพันเช่นเดียวกัน ดีเอสไอจะดำเนินการทางอาญา ซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกับคดีที่เจ้าตัวถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้
เมื่อถามว่ามีการออกหมายเรียก นายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือ กระทิง หรือยัง พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า ขณะนี้ขอพนักงานสอบสวนได้ทำหน้าที่ก่อนสักระยะ เพราะเราต้องได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อน เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบการสอบสวนด้วยการกล่าวหา ดังนั้นเมื่อมีบุคคลใดมากล่าวหาบุคคลใด ดีเอสไอก็มีหน้าที่ในการสอบสวน และเมื่อสอบสวนไปแล้วต้องฟังพยานหลักฐานให้รอบด้าน จึงจะพิจารณาจากหลักฐานนั้นๆ ว่าสมควรแก่การออกหมายเรียกผู้ต้องหา แจ้งข้อหาได้หรือไม่ เราเร่งดำเนินการในส่วนนี้อยู่
พ.ต.ต.วรณัน เผยอีกว่า ก่อนหน้านี้ ดีเจเพชรจ้า ได้มีการประสานมายังพนักงานสอบสวนโดยจะขอส่งเป็นเอกสารคำชี้แจงแทนการเข้าพบดีเอสไอ แต่ตามหลักการของดีเอสไอ เราอยากให้เจ้าตัวเข้ามาพบเพื่อรับทราบประเด็นการสอบสวนของเรา อีกทั้งเรายังมีพยานหลักฐานหลายส่วนที่ต้องสอบถามเพื่อให้เจ้าตัวได้อธิบายข้อเท็จจริงให้มากที่สุด และถ้าทั้งคู่จะนำเอกสารการทำธุรกรรมมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนเพื่อยืนยันว่าเป็นการรับโอนเงินจากการทำธุรกิจใดๆ ก็สามารถนำมามอบให้ได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดหมายให้ ดีเจเพชรจ้า เข้าพบในวันที่ 17 ส.ค. ล่าสุดเจ้าตัวได้ประสานขอเลื่อนเข้าพบเป็นวันที่ 18 ส.ค.