เปิดหลักฐานเส้นทางเงิน ผู้ต้องหา Forex-3D ตัวเอ้ โอนเข้าบัญชี "ฟิล์ม รัฐภูมิ" พบยอดกว่า 6 ล้านบาท ขณะที่ "ดีเจเพชรจ้า" พบยอด 5 หมื่นบาท ส่วนกระปุกดาราสาว คาดจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดเดิม
กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D เดิม ที่มี นายอภิรักษ์ โกฎธิ อดีตผู้บริหาร และผู้ต้องหารายสำคัญในคดีซึ่งอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุก เป็นผู้ชักชวนให้ผู้เสียหายหลายหมื่นรายเข้าร่วมลงทุนผ่านการนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ จนเกิดความเสียหายมหาศาลต่อประชาชนผู้ร่วมลงทุน กระทั่งล่าสุดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีการรวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนเส้นทางการเงินจากต้นเส้นทางบัญชีธนาคารของ นายอภิรักษ์ โกฎธิ และ บ.มี ดี เพย์ จำกัด พบว่า มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลจำนวนเบื้องต้น 8 ราย
โดยในรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวปรากฏชื่อของนักแสดงชายและดีเจชื่อดัง ได้แก่ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม และ นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือดีเจเพชรจ้า เข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ จึงดำเนินการออกหมายเรียกพยานแก่บุคคลทั้งหมด เพื่อเข้าให้การชี้แจงข้อเท็จจริงถึงรายละเอียดของการทำธุรกรรมทางการเงินตามที่ปรากฏ ในวันที่ 8 ส.ค. และวันที่ 17 ส.ค. 2566 ตามลำดับ ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
...
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ก.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางการเงินระหว่าง นายอภิรักษ์ โกฎธิ บจก.มี ดี เพย์, นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม, นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือดีเจเพชรจ้า พบว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 นายอภิรักษ์ ดำเนินการโอนเงินจำนวน 50,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของดีเจเพชรจ้า และเบื้องต้นยังพบว่ามีเพียงยอดเดียว
อีกทั้งวานนี้ (23 ก.ค.) เจ้าตัวยังได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงผ่านบัญชีอินสตาแกรม ชื่อ "@djpetjah" โดยยืดอกรับว่าได้รับหมายเรียกจากดีเอสไอในฐานะพยาน และพร้อมแสดงหลักฐานกับพนักงานสอบสวน อีกทั้งยังอธิบายด้วยว่านายอภิรักษ์มีการโอนเงินให้จริง แต่ในขณะนั้นยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์ ไม่เคยทำธุรกรรมร่วมกัน ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ทั้งการลงทุนหรือชักชวนผู้อื่น ดังนั้นยอดเงิน 50,000 บาทที่ปรากฏจากดีเอสไอ เมื่อไปตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาในบัญชีอินสตาแกรมของตัวเอง พบว่าเป็นค่าจ้างโปรโมตเพจโชว์รูมรถแห่งหนึ่ง เนื่องจากในตอนนั้นเจ้าตัวทำรายการเกี่ยวกับรถ จึงรับงานโปรโมตโชว์รูมรถอยู่แล้ว
ขณะที่ นายรัฐภูมิ หรือฟิล์ม พบว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 นายอภิรักษ์ ดำเนินการโอนเงินจำนวน 81,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของนายรัฐภูมิ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 จนถึง 1 ก.ค. 62 พบว่า บจก.มี ดี เพย์ ดำเนินการโอนเงินจำนวน 6,000,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของนายรัฐภูมิเช่นกัน รวมทั้งสิ้น 6,081,000 บาท อย่างไรก็ตามภายหลังมีการรายงานข่าวช่องทางโซเชียลมีเดีย เจ้าตัวยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมา
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นในวันที่ 25 ก.ค.นี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ ดำเนินการแถลงชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเพื่อให้สังคมรับทราบถึงหลักการดำเนินการของทางดีเอสไอ
ทั้งนี้ ในส่วนของคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D ที่มีการออกหมายเรียกพยาน 3 ราย ได้แก่ น.ส.พัชรา ทับทอง หรือ กระปุก (แฟนสาวกระทิง) บิดาและพี่ชายของกระปุก ในวันที่ 3, 4 และ 7 ส.ค. ตามลำดับ ล่าสุดทั้งหมดยังไม่มีการประสานแจ้งเลื่อนหมายเรียกแต่อย่างใด ขณะที่คดีฟอกเงินจากมูลฐานแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ที่มีการออกหมายเรียกพยานแก่ฟิล์ม-รัฐภูมิ และดีเจเพชรจ้า ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 8 และ 17 ส.ค. ตามลำดับนั้น ทั้งคู่ก็ยังไม่มีการประสานขอเลื่อนเช่นเดียวกัน คาดว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดการเดิม.