ไลฟ์สไตล์
100 year

ตร.ไซเบอร์ บุกทลาย 20 จุด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตุ๋นลงทุนน้ำมัน เสียหาย 291 ล้าน

ไทยรัฐออนไลน์
1 เม.ย. 2564 18:46 น.
SHARE

"บิ๊กแจง" พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท.นำแถลงผลปฏิบัติการ Operation Shutdown Petro Scam ตรวจค้นเป้าหมาย 20 จุดพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลงทุนน้ำมัน มูลค่าความเสียหายกว่า 291 ล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เม.ย.2564 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) พร้อม พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ ผบก.สอท.5 และ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ Operation Shutdown Petro Scam ตรวจค้นเป้าหมาย 20 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี เชียงราย และเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สามารถจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหุ้นเชื้อเพลิงปลอมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ 15 ราย ยึดของกลางกว่า 100 รายการ เป็นเงินสด 4.8 ล้านบาท รถยนต์หรู 6 คัน ทองคำรูปพรรณหลายรายการ บัญชีเงินฝากของธนาคารต่างๆ 67 เล่ม คอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง และสลิปหลักฐานการโอนเงินจำนวนมาก

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชรินทร์ กล่าวว่า คดีนี้ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายที่ทำธุรกิจน้ำมัน ว่าถูกหลอกลงทุนน้ำมันจนเสียหายไปกว่า 2.5 ล้านบาท หลังร่วมลงทุนผ่านเว็บไซต์ปลอมชื่อว่า waw.sp9ige.cn มาตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยคนร้ายอ้างว่าจะมีผลกำไรตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น ระยะแรกเหยื่อจะได้รับเงินปันผลจริง สามารถเบิกถอนได้ ต่อมาเหยื่อลงทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่สามารถถอนเงินได้ และกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ต้องวางเงินค้ำประกันบ้าง อ้างว่าต้องชำระภาษีบ้าง ซึ่งมีเหยื่อจำนวนมากเชื่อว่าถูกหลอก มียอดความเสียหายกว่า 291 ล้านบาท ก่อนรวมตัวไปแจ้งความจนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในขบวนการ 31 ราย จับกุมชาวจีน 4 ราย สิงคโปร์ 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย และไทยอีก 9 ราย

ด้าน พล.ต.ท.กรไชย กล่าวว่า คดีนี้เจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานมานานกว่า 4 เดือน ซึ่งผู้ต้องหาตัวหลัก ซ่อนตัวอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียน พื้นที่ บก.น.9 จึงประสานการจับกุมชาวจีนได้ 3 ราย คนไทย 2 ราย ทั้งนี้จากการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา พบว่ามีการสร้างห้องเทรดสำหรับหลอกลงทุนรูปแบบอื่นๆ ขอย้ำว่าการลงทุนเทรดน้ำมันนั้นไม่มีอยู่จริง หลังจากนี้ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการอื่นๆ ต่อไป สำหรับผู้ต้องหาชุดนี้ เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ, ซ่องโจร และสมคบกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินฯ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เข้าจับกุมนายหลี่ เทียนเหอ ผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญและเป็นผู้แนะนำให้ผู้เสียหายรู้จักเว็บไซต์นี้ โดยให้ผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยเปิดบัญชีเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชี โดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ 31 คน จึงได้ขอศาลอนุมัติหมายจับ 31 หมาย สามารถจับกุมได้แล้ว 15 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัว

นอกจากนี้จากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีการสร้างแอปพลิเคชันห้องเทรดสำหรับหลอกลงทุน ซึ่งมีทั้งทองคำและน้ำมัน รวมทั้งการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ซึ่งพบว่าขบวนการนี้มีความชำนาญมีบุคคลที่มีความรู้ด้านน้ำมัน การเทรดหุ้นทองคำต่างๆ ว่าในแต่ละวันจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ความเชี่ยวชาญและสนใจในเรื่องของการลงทุนธุรกิจน้ำมัน หุ้นและทองคำเป็นทุนเดิม

จากการตรวจค้นพบทรัพย์สินหลายรายการ อีกทั้งตรวจสอบพบว่ามีสลิปต์โอนเงินจำนวนมากกว่า 291 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีการทำธุรกรรมผ่านธนาคารแห่งหนึ่งถึง 260 ล้านบาท โดยขบวนการนี้อาศัยช่องว่างเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางธนาคารและผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ ที่กำหนดว่าต้องรายงานไปยังกรมสรรพากร หากพบว่ามีการโอนเงินทำธุรกรรมเกิน 2 ล้านบาท ซึ่งขบวนการนี้จะทำธุรกรรมการเงินที่ครั้งละไม่เกิน 1.8 ล้านบาทเพื่อหลบเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ได้ประสานทางสำนักงาน ปปง.ให้อายัดบัญชีเครือข่ายทั้งหมดแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลทุกมิติ รวมทั้งคนรับเปิดบัญชีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกลงทุนน้ำมันตำรวจไซเบอร์บช.สอท.บิ๊กแจงกรไชย คล้ายคลึงหลอกลวงต้มตุ๋นข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 05:20 น.