ตม.1 จับสาวตากาล็อก ฉายา Queens of Scammers และสาวไทยวัย 22 ปี คาอาคารย่านอโศก คดีฉ้อโกงประชาชน หลอกลงทุนธุรกิจปล่อยเงินกู้รูปแบบแชร์ลูกโซ่ สร้างมูลค่าความเสียหาย 75 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อม พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม., พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 พร้อมชุดสืบสวนร่วมแถลงผลการจับกุม นางสาวลีนี่ แพงกูซาน คาเมาโน่ อายุ 30 ปี ชาวฟิลิปปินส์ และนางสาวธัญญาเรศ ไสยาน้อย อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์" หลังก่อเหตุล่อลวงเหยื่อเพื่อนร่วมชาติ ร่วมลงทุนกิจการปล่อยเงินกู้ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่สำนักงานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก
โดยทาง บก.ตม.1 ได้รับร้องเรียนจากชาวฟิลิปปินส์ที่พักอาศัยในประเทศไทยว่า มีชาวฟิลิปปินส์และหญิงไทยร่วมจัดตั้งบริษัท Fillipino Cooperative Investment Loan จำกัด รับบริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนและโอนเงินให้ชาวฟิลิปปินส์ในอัตราแลกเปลี่ยนมูลค่าสูงกว่าธนาคาร โดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ จนเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมา ซึ่งบริษัทนี้มี น.ส.ลีนี่ เป็นเจ้าของ และมี น.ส.ธัญญาเรศ เป็นหุ้นส่วน ก่อนจะชวนลูกค้ามาร่วมลงทุนธุรกิจปล่อยเงินกู้ในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ ทำกำไรได้ถึง 15% ใน 4 สัปดาห์ จนมีเงินหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท สื่อมวลชนที่ฟิลิปปินส์ถึงกับตั้งฉายาว่า "ราชินีแห่งการหลอกลวง" หรือ Queens of Scammers
...
ต่อมา เมื่อเดือนกันยายนลูกค้าไม่สามารถติดต่อ น.ส.ลีนี่ ได้ และไม่ได้รับเงินปันผลตามที่แจ้งไว้ จนเกิดความเสียหายร่วม 116 ล้านเปโซ หรือ 75 ล้านบาท มีเหยื่อกว่า 700 ราย กระทั่งชุดสืบสวน ตม.1 ติดตามจับกุมได้ในที่สุด ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย.