เปิดแผนกวาดล้าง “นอมินี”

วันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็น “สวรรค์” ของนักท่องเที่ยว ที่มีความคุ้มค่าของการใช้จ่าย ความหลากหลายของธรรมชาติ อาหารรสเลิศ และเสน่ห์ของคนไทย เพียงอย่างเดียว

แต่ยังเป็น “สวรรค์” ของกลุ่มคน “สีเทา–สีดำ” จากทั่วโลก ที่เข้ามาอยู่อาศัย และทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งยาเสพติด, คอลเซ็นเตอร์, สแกมเมอร์, ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี), บัญชีม้า ฯลฯ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทั้งคนไทย และคนทั่วโลก รวมถึงต่อเศรษฐกิจไทยด้วย

เพราะการไม่ทำตามกฎหมาย ความหละหลวมบังคับใช้กฎหมาย การหลับหูหลับตาของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน จนคนเหล่านี้กลายเป็น “มาเฟีย–อาชญากรข้ามชาติ” และแทบ “ไม่มีใครกล้าแตะ”

โดยเฉพาะปัญหา “นอมินี” แม้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าป้องกัน และกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สิ้นซาก เพราะเป็นปัญหาที่สะสมมานาน และจำนวนธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่มีมากมายมหาศาล ทำได้เพียงลดจำนวนลงเท่านั้น

เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ ด้วยการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 5 ฉบับ และออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 2 ฉบับ ตลอดตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค.69

โดยกำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลต้อง “ลงลายมือชื่อต่อหน้า” ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี หรือทนายความ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ถูกหลอกให้เป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล ต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมแสดง Statement ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น

ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงมากถึง 65% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.–พ.ค.68 และวันที่ 1 ส.ค.นี้ เตรียมออกมาตรการเข้มเพิ่มเติม เพื่อให้ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีอีก 35% หมดสิ้นไป

พร้อมกันนั้น กรมยังลงนาม MOU ร่วมกับ 23 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย.69 โดยเน้น บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกัน เฝ้าระวัง-ดำเนินคดี และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน

ทำให้กรมได้ส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตรวจสอบภาษี 14,800 ราย กรมที่ดิน ตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ 17,556 ราย ชุดเฉพาะกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2,713 ราย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดำเนินคดี 2,257 ราย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีพิเศษ 2,236 ราย

ขณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68-23 มิ.ย.69 ได้ลงพื้นที่ 11 จังหวัด ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นไปที่สำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ธุรกิจต่างด้าว/นายหน้า ค้าเหล็ก ท่องเที่ยว/นำเที่ยว ฯลฯ

หากทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และจริงจัง “นอมินี” และธุรกิจผิดกฎหมายหมดไปจากประเทศไทยแน่นอน!!

ฟันนี่เอส

คลิกอ่านคอลัมน์ “กระจก 8 หน้า” เพิ่มเติม