วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศุภชัยและพวก ปฏิเสธฟอกเงินผ่านธัมมชโย พร้อมสู้คดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น

ศุภชัยและพวก ปฏิเสธฟอกเงินผ่านธัมมชโย พร้อมสู้คดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น

  • Share:

‘ศุภชัย ศรีศุภอักษร’ อดีต ปธ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อม 2 สาวใหญ่อดีต กก.สหกรณ์ฯ ที่ตกเป็นจำเลยร่วมกันฟอกเงิน ให้การปฏิเสธ พร้อมสู้คดีที่มีการโอนเช็คผ่านพระธัมมชโย 1.4 พันล้านบาท ศาลนัดตรวจหลักฐาน 30 ม.ค.ปีหน้า...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ธ.ค. ที่ห้องเวรชี้ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย คดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หมายเลขดำ ฟย.47/2559 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อายุ 59 ปี อดีตประธานสหกรณ์ฯ, น.ส.ศรัณยา มานหมัด อายุ 52 ปี อดีตรอง ผจก.สหกรณ์ฯ และนางทองพิน กันล้อม อายุ 63 ปี อดีตคณะบริหารสหกรณ์ฯ เป็นจำเลยที่ 1-3 ในคดี ความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5, 9, 60

คดีนี้ อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ระบุพฤติการณ์ สรุปว่า เมื่อระหว่างเดือน ม.ค. 51-ก.พ. 54 ต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสามกับพวกซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสหกรณ์ฯ ร่วมกันกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง และร่วมกันโดยเจตนาทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำด้วยการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้ กับสมาชิกสมทบซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ถือหุ้นในสหกรณ์ฯ รวม 28 ราย จำนวนเงินตามสัญญากู้ยืม 11,858,4401,000 บาท โดยไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริง และยังร่วมกันทำบันทึกรายการทางการเงินอันเป็นเท็จด้วย ซึ่งบันทึกข้อมูลทำให้เห็นว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2552–2555 สหกรณ์ฯ มีผลกำไรดี ซึ่งความจริงแล้วสหกรณ์ฯ ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาตลอด โดยระหว่างนั้นจำเลยกับพวกร่วมกันฟอกเงินหลายกรรม ด้วยวิธีที่ นายศุภชัย อดีต ปธ.สหกรณ์ และน.ส.ศรัณยา อดีต รอง ผจก.สหกรณ์ฯ จำเลยที่ 1-2 ร่วมกันโอนเงิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชน ด้วยการออกเช็คของสหกรณ์ฯ ในบัญชี ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ จำนวน 30 ครั้ง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท โดยจำเลยที่ 1-2 ร่วมกันลงรายมือชื่อสั่งจ่าย จากนั้นได้มีการนำเช็คดังกล่าว เรียกเก็บเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของผู้มีชื่อ ที่เป็นพวกของจำเลยทั้งสาม จึงเป็นการร่วมกันเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด เพื่อซุกซ่อนแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น อันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน เหตุเกิดที่ เขตบางกะปิ กทม. และ ต.คลอง 1, 2, 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เกี่ยวพันกัน

ต่อมา วันที่ 18 พ.ค. 59 น.ส.ศรัณยา และ นางทองพิน จำเลยที่ 2-3 ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่วนนายศุภชัยจำเลยที่ 1 ถูกคุมขังในคดีอื่น ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ ซึ่งอัยการได้ขอให้ศาล นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากคดีหมายเลขดำ อ.3339/2559 และคดีหมายเลขแดง อ.706/2559 รวมทั้งจำเลยที่ 2-3 ในคดีหมายเลขดำ อ.3339/2559 ด้วย โดยจำเลยทั้งสามไม่ได้ประกันตัว ซึ่ง นายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์ฯ จำเลยที่ 1 ถูกคุมขังอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ในคดีอื่นด้วย ส่วน น.ส.ศรัณยา และนางทองพิน จำเลยที่ 2-3 ถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง

วันนี้ ศาลได้เบิกตัว นายศุภชัย, น.ส.ศรัณยา, นางทองพิน มาจากเรือนจำเพื่อสอบคำให้การ ทั้งนี้ ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้งสามฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วสอบคำให้การ ซึ่งจำเลยทั้งสามแถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดี พร้อมจัดเตรียมทนายความไว้แก้ต่างคดีแล้ว ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานคดีนี้ในวันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 13.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ นายศุภชัย ซึ่งสวมชุดนักโทษสีน้ำตาล ถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวจากเรือนจำบางขวาง เนื่องจากศาลอาญาพิพากษาจำคุก 14 ปี 24 เดือน คดีฉ้อโกงเงินสหกรณ์ฯ ส่วน น.ส.ศรัณยา และนางทองพิน เบิกตัวมาจากทัณฑสถานหญิงกลาง เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว. 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้