วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เข้มงวด รัฐกำหนดแบงก์ ต้องรายงานธุรกรรมการเงินต่อปปง.ตามข้อกำหนด

เข้มงวด รัฐกำหนดแบงก์ ต้องรายงานธุรกรรมการเงินต่อปปง.ตามข้อกำหนด

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ย้ำสถาบันการเงินต้องแจ้งต่อปปง.หากมีการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไป

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปว่า กำหนดให้สถาบันการเงินต้องการรายการทำธุรกรรม ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต่อ ปปง. เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน หรือ ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้รายงานเมื่อมีจํานวนเงินสดตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป รวมถึงกรณีการมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้รายงานเมื่อมีเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้