วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อายัดทรัพย์300ล้านแก๊งโกงแวต'4พันล.'

ปปง.ลุยอายัดทรัพย์เครือข่ายขอคืนแวต ทำให้รัฐเสียหายกว่า 4 พันล้านบาท หลังขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา 5 คนที่ดำเนินการไปแล้ว บุกอายัดทรัพย์สินบริษัทล็อบบี้ยิสต์ เป็นคฤหาสน์หรู 2 หลัง อาคารชุดย่านสาทร โรงแรมชื่อดังที่เขาใหญ่ เงินสดในบัญชีธนาคารหลายแห่ง และทรัพย์สินในตู้เซฟขนาดใหญ่ 2 ตู้ ที่ยังเปิดไม่ได้ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 300 ล้านบาท

ปปง.ลุยอายัดทรัพย์เครือข่ายโกงภาษีมูลค่าเพิ่มรายนี้ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 99/699 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ที่ตั้งของบริษัทไฮ สแตนดาร์ด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และเป็นบ้านพักของนางพัชรี นางนุชนารถ และนางน้ำทิพย์ ศิริโชติ เครือข่ายโกงภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 4,300 ล้านบาท พร้อมอายัดทรัพย์สินเป็นคฤหาสน์ 2 ชั้นหรูหรารั้วรอบขอบชิดเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ มีสระว่ายน้ำและต้นไม้ใหญ่ประดับเป็นจำนวนมาก

พ.ต.อ.สีหนาทเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีมติวานนี้ (26 มิ.ย.) ให้เข้าอายัดทรัพย์สินนางพัชรี พร้อมด้วยนางน้ำทิพย์ มารดา และนางนุชนารถ ศิริโชติ น้องสาว เครือข่ายโกงภาษีมูลค่าเพิ่มขบวนการเดียวกับนายวีรยุทธ แซ่หลก พร้อมพวกรวม 5 คนที่ ปปง.เคยอายัดทรัพย์จนตกเป็นผู้ต้องหาตั้งบริษัทส่งออกเหล็กโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม คดีนี้ ปปง.ยึดทรัพย์ไปแล้ว 2 ครั้ง มูลค่ากว่า 132 ล้านบาท ส่วนครั้งนี้ ขยายผลเข้าตรวจค้นพร้อมกัน 4 จุด ประกอบด้วย จุดแรกบ้านพักหรูในซอยแจ้งวัฒนะ 10 และเงินในหลายบัญชี รถหรู 4 คัน ประกอบด้วย รถฟอร์ด เฟียสต้า ป้ายแดง ทะเบียน ณ-9919 กรุงเทพมหานคร รถเมอร์ซิเดส เบนซ์ ทะเบียน วว 9000 กรุงเทพมหานคร รถปอร์เช่ ทะเบียน ฉย 555 กรุงเทพมหานคร และรถฮอนด้า ฟรีด ทะเบียน ชม 9000 กรุงเทพมหานคร จุดที่ 2 บ้านหรูย่านราชพฤกษ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จุดที่ 3โรงแรมเดอะฮิลล์ ปากช่อง ชื่อเดิมคือโรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค มูลค่ากว่า 100 ล้าน จุดที่ 4 อาคารชุดย่านถนนสาทร รวมทรัพย์สินที่อายัดมูลค่าราว 300 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาทเผยอีกว่า การเข้าตรวจค้นไม่พบนางพัชรี ศิริโชติ แต่โทรศัพท์หาได้จึงยอมบอกรหัสตู้เซฟแต่ไม่บอกที่ซ่อนกุญแจ จึงเคลื่อนย้ายตู้เซฟขนาดใหญ่สูงประมาณ 120 ซม. จำนวน 2 ใบไปไว้ที่ ปปง. และนัดหมายวันเปิดเซฟอีกครั้ง สำหรับนางพัชรีมีอาชีพเป็นล็อบบี้ยีสต์เชื่อมโยงเครือข่ายโกงภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมกับนายวีรยุทธ จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 22 ก.ค.54-22 พ.ค.56 นายวีรยุทธพร้อมพวกมีพฤติกรรมร่วมกันออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ และออกโดยเจตนานำใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายไปใช้เครดิตภาษี และร่วมกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆโดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีอื่นใดทำนองเดียวกันตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม และร่วมกันฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามูลค่าความเสียหายกว่า 4,343 ล้านบาท

“คณะกรรมการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง ครั้งแรกคำสั่งที่ ย28/2546 ลงวันที่ 2 ต.ค.54 ครั้งที่ 2 คำสั่งที่ ย28/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ.57 และครั้งล่าสุดคำสั่งที่ 102/2557 ลงวันที่ 26 มิ.ย.57 รวมมูลค่า 280 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดและอายัดคดีนี้รวมกว่า 780 ล้านบาท ทั้งนี้ ปปง.ดำเนินการยึดทรัพย์คดีดังกล่าวตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น ส่วนคดีอาญาและการตามจับกุมผู้ต้องหาเป็นหน้าที่ของดีเอสไอ” เลขาธิการ ปปง.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้เริ่มจากกระทรวงการคลังร้องทุกข์กล่าวโทษต่อดีเอสไอ ให้ดำเนินการสอบสวนกลุ่มบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทโลหะโดยสำแดงราคาเท็จสูงกว่าความเป็นจริง และนำรายการภาษีหรือซื้อมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อรัฐบาลอย่างมาก ดีเอสไอจึงรับเป็นคดีพิเศษที่ 115/2556 ลงวันที่ 10 มิ.ย.56 มีผู้ต้องหารวม 5 คน ประกอบด้วย

1.นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลธนโกเมศ อายุ 28 ปี 2.น.ส.สายธาร แซ่หลก อายุ 32 ปี 3.นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก อายุ 27 ปี 4.นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี และ 5.นายกิตติศักดิ อัญญโชติ อายุ 28 ปี หลังจากนั้นดีเอสไอประสานให้ ปปง.ตรวจสอบ ก่อน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.จะสั่งการให้ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินบุคคลที่กระทำผิด รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

28 มิ.ย. 2557 07:32