"ไอเฟค" ส่งทนายยื่นหลักฐานร้องเรียน ปปง.ขอตรวจสอบอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้น หลังพบพฤติกรรม "ฟอกเงิน" ผ่าน IFEC-ตลาดหุ้น...
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 พ.ค.61 นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC (ไอเฟค) มอบหมายนายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ นำหลักฐานเยื่นร้องเรียนต่อ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งใน ไอเฟค หลังพบหลักฐานและความเชื่อมโยงเป็นขบวนการ “ไซฟ่อนเงิน” ด้วยการยักย้ายถ่ายเทในลักษณะการ “ฟอกเงิน” ผ่านทางธุรกรรมทางการเงินของไอเฟค และอาศัยกลไกการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและมาตรการ สำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับมอบ
นายประสิทธิ เปิดเผยว่า จากหลักฐานที่ตรวจสอบพบแสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 3 กลุ่มร่วมอยู่ในขบวนการ “ไซฟ่อนและฟอกเงิน” โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของอดีตผู้บริหารระดับสูงของไอเฟคที่อาศัยข้อมูลภายในและตำแหน่งหน้าที่ร่วมกับพรรคพวก “ไซฟ่อนและฟอกเงิน” กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับการสร้างหนี้ปลอมและการซื้อขายโรงแรมดาราเทวี (กิจการในเครือ) และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ที่พยายามจะเข้าไปครอบงำกิจการอย่างผิดกฎหมาย
“หลักฐานที่ตรวจสอบเจอ มีทั้งเส้นทางการโอนเงินผ่านธนาคาร การยักยอกเงิน (ไซฟ่อน) ด้วยการสร้างธุรกรรมเทียม การฉ้อโกงการซื้อขายที่ดิน ซื้อขายตึก ซื้อขายโรงแรมดาราเทวี โกงแม้กระทั่งซื้อขายขนมหวาน ไปจนถึงการครอบงำกิจการอย่างผิดกฎหมาย โดยพบความเชื่อมโยงว่าทั้งหมดเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำเป็นขบวนการ และเป็นการฟอกเงินผ่านทาง IFEC และตลาดหุ้น” นายประสิทธิ กล่าว
...
นายประสิทธิ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ศาลอาญาฉะเชิงเทรา ได้ประทับรับฟ้องคดีทุจริตต่อการซื้อขายที่ดินของ IFEC ประทับรับฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ (IFEC) และประทับรับฟ้องคดีครอบงำกิจการ (IFEC) อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยจำเลยหลายคนในทั้ง 3 คดี มีหลักฐานที่ตรวจพบแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับขบวนการ “ไซฟ่อน-ฟอกเงิน” ขบวนการนี้ด้วย.