วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อแจ้งข้อหาฟอกเงิน แก๊งแอบอ้างเจ้ามอญ

คดีแอบอ้างเจ้ามอญยังไม่จบ ดีเอสไอพบพฤติกรรมโอนเงินซ่อนเร้นอำพราง เข้าข่ายฟอกเงิน เตรียมตั้งเป็นคดีพิเศษขึ้นมาใหม่อีกคดี พร้อมเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด เพิ่มอีก 5 คน เผยชุดสืบสวนดีเอสไออยู่ระหว่างหา ความเชื่อมโยงทางการเงินของบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด-นสพ.ตำรวจพลเมือง-มูลนิธิอาสาบรรเทาภัยฯ เพื่อเอาผิดกับทั้งหมด

กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอศาลอนุมัติออกหมายจับ 9 ผู้ต้องหาในคดีแอบอ้างเป็นรัชทายาทรัฐมอญ หลอกลวงบรรดาพ่อค้า นักธุรกิจชาวไทย ให้ร่วมลงทุนเมกะโปรเจกต์ สร้างสนามบินและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ประเทศพม่า สามารถจับผู้ต้องหาได้แล้ว 7 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามตัว นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลแอบอ้างชื่อศูนย์ประสานงานบรรเทาภัยพลเมือง มูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาขามีนบุรี หลอกเหยื่อให้ซื้อเครื่องแต่งกายเลียนแบบข้าราชการเพื่อเดินสายดูงานทั้งในประเทศไทยและพม่าในราคาหลายหมื่นบาท มีเหยื่อหลายสิบรายทยอยเข้าแจ้งความ

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ต.ค. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า หลังการเข้าตรวจค้นบ้านเช่าของนายธนกร อินทรสุวรรณ ย่าน จ.นนทบุรี 1 ในผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีแอบอ้างเจ้ามอญอยู่ระหว่างการหลบหนี พบเอกสารเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนางสุภัตทา จันทรรังษี ประธานกรรมการ บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด และเชื่อมโยงกับแม่ทีมเครือข่ายอีกหลายคน ในการหลอกร่วมลงทุนในรัฐมอญ รวม 78 โครงการ รวมทั้งพบการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นๆเพื่อซ่อนเร้นอำพราง ก่อนจะโอนเงินกลับเข้าบัญชีของบรรดาผู้ร่วมขบวนการ

“ขณะนี้ชุดสืบสวนเตรียมเอาผิดฐานฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายและเตรียมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด เพิ่มอีก 5 ราย นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น อยู่ระหว่างขั้นตอนการแยกเป็นคดีพิเศษขึ้นมาใหม่

อีกคดี เนื่องจากคดีพิเศษ 217/2560 ดำเนินการกับกลุ่มแอบอ้างเป็นรัชทายาทมอญและหลอกลวงว่าได้รับสัมปทานโครงการก่อสร้างในประเทศพม่า พบขบวนการดังกล่าวเริ่มกระทำผิดหลายรูปแบบและแบ่งหน้าที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปี 54” พ.ต.ต.สุริยากล่าว

มีรายงานว่า ที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองดีเอสไอเริ่มสืบสวนสอบสวนในทางลับ เกี่ยวกับบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด หลังพฤติกรรมเป็นขบวนการ 18 มงกุฎระดับประเทศ มีการสร้างตัวละครแอบอ้างอ้างเป็นเจ้ารัฐมอญ ทั้งยังแอบอ้างว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศพม่า สามารถขอสัมปทานโครงการเมกะโปรเจกต์ 78 โครงการ หากใครอยากเข้าไปรับโครงการ ต้องจ่ายเงินแลกหลายแสนบาท ทั้งนี้ ดีเอสไอยังพบมีสื่อมวลชนบางกลุ่มร่วมขบวนการสร้างข่าวและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แก๊งเจ้ามอญมีตัวตนและมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือในสังคม กระทั่ง พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้ ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาคดีนี้ 9 คน จับกุมส่งฝากขังศาลไปแล้ว 7 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนี นอกจากนี้ยังพบข้อมูลบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนมีที่ตั้งเดียวกันกับ นสพ.ตำรวจพลเมือง และมูลนิธิอาสาบรรเทาภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 91/267 ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กทม. พบการขายเครื่องแบบ แถบชั้นยศ คล้ายตำรวจ-ทหารให้กับสมาชิก เพื่อแต่งกายไปออกงานตามสถานที่ต่างๆสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่ม ชุดสืบสวนดีเอสไออยู่ระหว่างหาหลักฐานว่าผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ นสพ.ตำรวจพลเมือง เป็นผู้เสียหายกลุ่มเดียวกับที่ถูกแก๊งแอบอ้างเจ้ามอญหลอกลวงหรือไม่ เพื่อหาความเชื่อมโยงทางการเงินของผู้กระทำผิดทั้งหมด