วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


พบเส้นทางเงิน โยงแก๊งเจ้ามอญ ปี54 ดีเอสไอจ่อรื้อคดี ฟันฟอกเงินทุกราย


“รองอธิบดีดีเอสไอ” เผยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงแก๊งตุ๋นแอบอ้างเจ้ารัฐมอญ ร่วมลงทุน 78 โครงการในพม่า ตั้งแต่ปี 54 เตรียมเอาผิดฐานฟอกเงินทุกราย จ่อหมายจับเพิ่มอีก 5 แยกเป็นคดีพิเศษขึ้นมาใหม่

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีแอบอ้างเป็นรัชทายาทรัฐมอญ หลอกนักธุรกิจร่วมลงทุนในรัฐมอญ ประเทศเมียนมา จำนวน 78 โครงการ ในความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ และฉ้อโกงประชาชนทั้งหมด 9 ราย ติดตามจับกุมแล้ว 7 ราย ประกอบด้วย 1.นางสุภัตทา จันทรรังษี 2.นายโกสินธ์ จินาอ่อน 3.นายวิชัย พริ้งจำรัส หรือเจ้าเทพประสันติ มหาทุน 4.นายธนจักษ กมล 5.นางชลัยภัสร์ โพธิอัครานนท์ 6.นายปริชาติ เพ็งผ่าน และ 7.น.ส.ปิยะวรรณ อุดหนุน ส่วนอีก 2 คือ นายกอว มินต์ อู (Mr.KYAW MYINT OO) หรือเทพโยธิน มหาทุน และ นายธนกร อินทรสุวรรณ หรือนายพิสูตร อินทรสุวรรณ อยู่ระหว่างการหลบหนี และเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.ต.สุริยา นำกำลังค้นบ้านพักนายธนกร พบหลักฐานเอกสารและเงินสดเกือบ 7 หมื่นบาท



ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ต.ค.60 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีดีเอสไอ เผยว่า หลังจากเข้าตรวจค้นบ้านเช่าของ นายธนกร อินทรสุวรรณ ย่าน จ.นนทบุรี เป็น 1 ในผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี เจ้าหน้าที่พบเอกสารเป็นเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับ นางสุภัตทา จันทรรังษี ประธานกรรมการ บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด และเชื่อมโยงกับแม่ทีมอีกหลายคนในการหลอกร่วมลงทุนในรัฐมอญ จำนวน 78 โครงการ รวมทั้งมีการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นๆ เพื่อซ่อนเร้นอำพราง ก่อนสุดท้ายจะโอนเงินกลับมายังผู้ร่วมขบวนการ



"เจ้าหน้าที่จะดำเนินการความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย และเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก 5 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มอื่นและเตรียมแยกเป็นคดีพิเศษขึ้นมาใหม่ เนื่องจากคดีพิเศษ 217/2560 ดำเนินการกับกลุ่มแอบอ้างเป็นรัชทายาทมอญ และหลอกลวงว่าได้รับสัมปทานโครงการก่อสร้างในประเทศเมียนมา แต่ขบวนการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และมีการการกระทำความผิดหลายรูปแบบ แบ่งหน้าที่กันชัดเจน" พ.ต.ต.สุริยา กล่าว.