จ่อส่งฟ้องนอมินีมาเลย์ คืน 85 ล้าน 'โทนี่ เตียว' หลังอายัดตรวจสอบ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
advertisement

จ่อส่งฟ้องนอมินีมาเลย์ คืน 85 ล้าน 'โทนี่ เตียว' หลังอายัดตรวจสอบ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 25 มี.ค. 2559 03:45
8,028 ครั้ง


จนท.หลายหน่วยงาน ประชุมคดีนักธุรกิจมาเลย์ กว้านซื้อโรงแรมดัง อ.สะเดา มูลค่าหลายพันล้าน จอฟ้อง 2 คนไทยเป็นนอมินี พร้อมคืน 85 ล้านบาท หลังอายัดตรวจสอบ เตรียมส่งเรื่อง ปปง.-DSI สอบเส้นทางการเงิน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 59 จากกรณีที่ พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.5 ร่วม กอ.รมน.ภาค 4 สน. จนท.DSI พาณิชย์จังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สงขลา และ สภ.สะเดา เข้าตรวจสอบ บริษัท MBI GROUP (เอ็มบีไอกรุ๊ป) ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ ทุ่มทุนทำธุรกิจกว้านซื้อโรงแรมดังในพื้นที่บ้านด่านนอก อ.สะเดา มูลค่าหลายพันล้านบาท พร้อมอายัดเงินสดหลายสุกลได้เกือบ 85 ล้านบาท และเอกสารรอตรวจสอบว่าเป็นนอมินีหรือไม่

จากการประชุมร่วมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ระหว่าง นายสัญญารักษ์ สินสกุล พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายวัชระ ต่างใจ ตัวแทนกรมพัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ หลังจากที่ได้ตรวจเอกสารการจดทะเบียนบริษัท เอ็มบีไอกรุ๊ป มี นายเตียว วุยฮวด อายุ 47 ปี สัญชาติมาเลเซีย เป็นถือหุ้นร้อยละ 49 และพบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นคนไทย 2 คน ถือหุ้นร้อยละ 51 คือ น.ส.นันทภัค ภานุวัฒนากูล และ นายนพโรจน์ ศิริพัฒนธนภาค เป็นการถือหุ้นที่ไม่ถูกต้อง เป็นลักษณะนอมีนี เนื่องจากได้ให้ถ้อยแถลงและถ้อยคำให้การอันเชื่อถือได้ว่าทั้ง 2 เป็นนอมินี มีความผิดตามมาตร 36 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยได้ตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ คนไทยทั้งคู่ให้การต่อพาณิชย์จังหวัดและคณะว่า เงินที่ถือหุ้นร้อยละ 51 เป็นเงินที่ทาง นายเตียว วุยฮวด ให้ยืมเงินมาชำระค่าหุ้น ซึ่งแสดงว่าทั้ง 2 ไม่ได้มีเงินมาร่วมหุ้น ถือว่าเป็นแจ้งข้อมูลเท็จ

ซึ่งบริษัทในเครือบริษัท เอ็มบีไอกรุ๊ป ที่มีปัญหาเรื่องผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ประกอบด้วย บริษัท เอ็มบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุนจดทะเบียน 42,000,000 บาท มี นายเตียว วุยฮวด นายเตียว อี้เหม็ง นายเตียว จี้จ่าว วัตถุประสงค์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัท เค.เอ.ดับเบิลยู. จำกัด ทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท ทำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต และห้องชุด มี นายเตียว วุยฮวด เป็นกรรมการ

จนท.เตรียมส่งเรื่อง ปปง.-DSI สอบเส้นทางการเงินนักธุรกิจมาเลย์ หลังกว้านซื้อโรงแรมดัง อ.สะเดา มูลค่าหลายพันล้าน


จากการตรวจสอบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา จ.สงขลา พบว่า การเข้าซื้อกิจการโรงแรมเคพีเค ทั้งหมดในมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ไม่มีการแจ้งรายงานมายังกรมสรรพากร และไม่ได้ทำการเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่ง นายกัง พีเกี๊ยต อดีตเจ้าของโรงแรมกล่าวเพียงสั้นๆ กับผู้สื่อข่าวว่า ขายหุ้นทั้งหมดให้กับเอ็มบีไอ และปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นใหม่แทนคนเก่า และกล่าวว่าไม่ต้องเสียภาษี

ด้าน พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร ผกก.สภ.สะเดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้เจ้าหน้าที่นิติกร มาแจ้งความดำเนินคดีต่อ พ.ต.อ.ไวยวิทย์ นพรัตน์ ผกก.สส.สภ.สะเดา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี และจะส่งเรื่องทั้งหมดให้ ปปง. และ DSI ตรวจสอบเส้นทาง และที่มาของเงินต่อไป อีกทั้ง จะรวบรวมพยานเอกสารคำให้การส่งฟ้องภายในสิ้นเดือนนี้

ล่าสุด พ.อ.ไพศาล ชี้แจงว่า ได้คืนเงิน 85 ล้านบาท ในส่วนที่ได้อายัดมาตรวจสอบให้กับ นายเตียว วุยฮวด แล้วเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ ส่วนคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สะเดา เป็นผู้ทำสำนวนให้อัยการยื่นฟ้องคดีเรื่องนอมินีในเร็วๆ นี้ พร้อมให้ นายเตียว วุยฮวด รายงานตัวทุกครั้งที่เข้า-ออกไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเตียว วุยฮวด หรือ โทนี่ เตียว ได้กลับมาบริหารงานที่โรงแรมเอ็มโฮเทลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีลูกน้องทั้งไทยและมาเลเซีย เดินตามหลังเป็นจำนวนมาก.

โหวตข่าวนี้
  • ชอบ
    23.3%
  • ไม่ชอบ
    27.9%
  • สนุก
    7.0%
  • ประหลาดใจ
    4.7%
  • เสียใจ
    0.0%
  • ให้กำลังใจ
    37.2%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement