วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปง.อายัดห้องชุด 38 ล้าน 2 ขรก.ดีเอสไอ พัวพันเงินขายที่ดิน ส.คลองจั่น

ปปง. แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์คดียักยอกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเพิ่มเติมอีก จำนวน 84 รายการ รวมวงเงิน 38 ล้าน เป็นห้องชุด ระบุชื่อ 2 อดีตขรก.ดีเอสไอ เจ้าของ เกี่ยวข้องการฟอกเงินขายที่ดิน ส.คลองจั่น 477 ล. เผยให้เวลายื่นเอกสารหลักฐานขอเพิกถอนคำสั่ง 30 วัน 

เมื่อช่วงเย็น วันที่ 12 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ได้เผยแพร่คำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.114/2560 อายัดทรัพย์นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พ.ท.อมร มุตตามระ และ พ.ต.(หญิง) นาฏยา มุตตามระ 2 อดีตข้าราชการดีเอสไอ จำนวน 84 รายการ จำนวน 38,020,970.00 บาท ลงวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดยระบุว่า เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีฉ้อโกงประชาชนและยักยอกทรัพย์ และการฟอกเงิน โดยนายศุภชัย ได้ทำสัญญาชื้อขายที่ดินจำนวน 36 แปลง ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กับบริษัท พิษณุโลก เอทานอล จำกัด วงเงินกว่า 477 ล้านบาท โดยได้รับแคชเชียร์เช็ค 6 ฉบับ เป็นค่าที่ดิน และนายศุภชัยได้นำแคชเชียร์เช็ค 4 ฉบับ ชำระหนี้จำนองและชำระค่าธรรมเนียม และค่าภาษีในการทำนิติกรรม จำนวน กว่า 128 ล้านบาท มอบแคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับ จำนวน 100 ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และเช็คอีก 1 ฉบับ จำนวน 249 ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อนายศุภชัย จากนั้น ถอนเงินและโอนเงินให้กับนิติบุคคลและบุคคล 8 ราย ซึ่งบางรายเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำผิดของนายศุภชัย 

โดย ต่อมามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการกรณีการซื้อขายที่ดินว่ามีกลุ่มบุคคลใดได้รับประโยชน์จากการขายที่ดินดังกล่าวบ้าง ซึ่งผลการตรวจสอบนั้นพบข้อมูลน่าเชื่อได้ว่า มีบุคคลและนิติบุคคลหลายราย ได้รับประโยชน์ และทราบว่าเงินดังกล่าวมีที่มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่มีเหตุตามกฎหมาย เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ปปง. ระบุว่า และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุกรรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายศุภชัย พ.ท.อมร และพ.ต.(หญิง) นาฏยา กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 84 รายการ คณะกรรมการธุรกรรมการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์ดังกล่าวไว้ ชั่วคราว 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.2556 ถึง 24 ธ.ค.2560 และให้ยื่นเอกสารชี้แจงภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พ.ท.อมร มุตตามระ อดีตเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และ พ.ต.หญิง นาฏยา มุตตามระ อดีต ผอ.ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน ได้ถูก พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ ตั้งกรรมการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรง หลังพบหลักฐานทางธุรกรรมมีการเชื่อมโยงเงินจำนวน 40 ล้านบาท ของกลุ่มนายหน้าขายที่ดินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ให้กับบริษัทพิษณุโลก เอทานอล จำกัด (คดีพิเศษที่ 42/2559) และให้ออกจากราชการแล้ว.